京东方：治理制度内化为公司运作基础

京东方科技集团股份有限公司创立于1993年，核心业务包括显示器件、智慧系统、健康服务。2015年营收486亿元、净利润16亿元、加权平均净资产收益率2.13%；实际控制人为北京电子控股公司。

诚信、规范、透明、负责是京东方的经营理念，同时也是公司治理的原则。

公司建立了较为完备的公司治理制度，并将制度规定内化为公司运作的系统基础。2016年4月，董事会依据最新的法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并于7月根据实际情况再次进行了更新。11月，董事会对32项公司制度进行了全面梳理与研讨，计划对其中实施环境发生较大变化的部分制度進行更新。此外，董事会还组织编辑并印刷了《公司治理制度汇编》手册，发放至集团总部和各地管理人员手中，以供管理人员学习宣贯。这些措施有助于保障公司制度同现有法律法规、监管要求和公司实际情况接轨，更加合理指导业务实践，保障公司在涉及三会运作、募集资金管理、对外担保和投资、衍生品交易、理财业务管理、信息披露等重大事项的规范运作，保证公司合法合规运行，进一步提升了公司在董事会制度建设方面的水平。

健全董事会制度方面，2016年，董事会进一步完善了董事会专门委员会制度。通过设立战略委员会、风控和审计委员会、提名、薪酬、考核委员会等专门委员会，针对不同的董事会议案类型进行会前审议。随着公司业务的不断拓展，专门委员会不断调整业务分工和审议机制，目前，战略委员会下设市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会以及决策咨询专家组。通过完善董事会专门委员会制度，不仅有效保证了董事会决策的专业性、科学性和效率，也有利于保证公司合法合规经营。

2016年，董事会进一步完善了董事会议案审批流程，高度重视前期沟通和外部专家、独立董事意见。董事会高度重视加强董事履职能力，有效督促董事参加监管机构和上市公司协会组织的相关培训。通过建立培训计划表，通知并督促董事参加有关培训，了解最新的法律法规、监管形势、资本市场最新动态、提升相关业务知识，提高履职能力。

在加强中小股东权益保障方面，2016年4月，董事会完成换届选举，运用累积投票制充分保障了中小股东的利益。