中国平安：董事会是战略的方向盘

中国平安保险（集团）股份有限公司成立于1988年，现为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。A+H上市。截至2015年底，无控股股东，主要股东持股情况是：泰国卜蜂集团9.59%，深圳市投资控股有限公司（深圳国企）5.27%，中国证券金融股份有限公司3.55%。2015年2月，中国平安股东大会通过员工持股计划。此持股计划每年一期，共6年。2015年，第一期完成，耗资3.1亿元。2016年，第二期完成，耗资4.8亿元购股占总股本的0.081%。2015年，营收6199亿元、净利润542亿元，加权平均净资产收益率17.1%。

中国平安董事会把自己定位为公司战略的方向盘，制定统一的具有前瞻性和长远性的发展愿景和抱负，并引领集团各职能和业务单元向这一战略目标前进。公司的战略制定必须通过董事会战略与决策委员会审议通过后方可提交董事会，同时需保证全体董事的参与和充分讨论。董事会下设战略与投资决策、审计与风险管理、提名、薪酬委员会。董事会现有董事17人，其中执行董事6人、非执行董事5人、独立董事6人。其中，拥有海外工作经验的董事约占董事总人数的59%。董事会会议管理系统基于苹果IPAD MINI终端的操作平台，摆脱了传统会议纸质会议文件束缚，并提供便捷的批注功能等。系统利用移动互联网将会议文件自动分发到各位董事的IPAD MINI会议终端，该系统现已成功应用于公司监事会、子公司董事会、投资者关系管理等各类工作及会议。

公司设立了一个执行委员会，是董事会下的最高执行机构。执行委员会的主要职责是审阅公司的内部业务报告、有关公司的投資及利润分配政策及公司的管理政策、发展计划及资源配置计划。