“中国人际网”特大传销团伙覆灭记

张振华 谢金池

2018年7月5日，费尽心思潜逃国外半年后的刘慧莉，刚入国门就落入警方张开的大网。随着刘慧莉的落网，一个以她为主要发起人，以孟勇、朱美红等为主要负责人的特大传销团伙彻底覆灭。据警方介绍，该团伙以“中国人际网”为平台，以“200年后还能使用”的万能“GK卡”为诱饵，暗中进行非法传销活动，对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大威胁。

涉案6亿元的传销团伙浮出水面

据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍，2017年8月，沈阳市局警方得到一条线索，在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙，这个团伙以“中国人际网”为平台，以近乎万能的“GK卡”为诱饵，暗中进行非法传销活动。

据警方初步统计，该犯罪集团吸纳会员人数众多，仅在2017年九十月两个月就发展会员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省区市，涉案金额达6亿元人民币。对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大威胁。

办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后，摸清了主要涉案人员的落脚点。在充分掌握该传销组织活动规律后，专案组组织精干警力兵分四路，分别于辽宁省沈阳市、铁岭市，浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步开展侦查工作，全面摸清了该犯罪集团的组织架构，查清了违法犯罪事实。

2017年12月3日凌晨，沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥，调集200余名警力，成立31个抓捕小组，开展集中收网行动，一举成功将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人抓捕归案。行动中，警方查获涉案车辆 12辆，查扣楼房、电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

2018年7月5日，“中国人际网”创建人刘慧莉落网。自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后，刘慧莉没有想到刚入国门，就落入警方在北京首都机场张开的大网。

警方调查发现，早在20年前，刘慧莉就伙同其同伙经营传销网络“中国人际网”，由于时代的原因，加之那时候网络不发达，人们的思想观念也比较保守，她并没有发展到多少会员，直到2016年前后，该网络才火起来，她和几个核心领头人挖到了“第一桶金”。

凭借优异的组织能力和傲人的成绩，刘慧莉很快升迁到了该组织的最高级层，眼看着身边的伙伴被警方抓获，她萌生了退出组织、藏身幕后的想法。

在刘慧莉退出之后，她将整个的网络系统和组织管理权交给了孟勇，之后，孟勇又联手朱美红等人，重新扩大了组织，发展了新的会员，并将该团伙做大做强，直至有近50万会员。

下岗女工家中竟藏有1.9亿元现金

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍，在抓捕朱美红的当天，民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对她的家依法进行搜查时，发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内，就连地上胡乱堆着的几个纸箱子里，装的也都是一摞一摞的人民币。当天，警方在清点这些现金时，竟然用坏了3台点钞机，分3次才将这笔钱运走。

从朱美红住处查出巨额现金的消息传出后，周围的邻居大吃一惊，谁也想不到这个看上去不显眼的下岗女工，竟然干出如此令人吃惊的事情。

朱美红曾经当过兵，转业后到某工厂工作。2000年左右，她下岗之后又回到某单位工作了一段时间。大约10多年前，离开单位到外面闯荡人生，有近10年的时间，朱美红消失在众人的视野里。当朱美红再度回到铁岭市之后，曾经熟悉她的人们发现，她的人生整个逆袭了。

朱美红曾经对发小吹嘘说，她一年的纯收入在200万元以上。她出手阔绰，买一件小衬衫就花费数万元，买一件珠宝首饰花了上百万元，家里的名牌包、衣服、鞋子数不胜数，还有两辆价值百万元的豪车。

事实上，朱美紅做传销的事她身边的人都知道，只是她自己从未承认，她一直对外界说自己是在推销化妆品，一套3000多元。朱美红经常给身边的朋友讲解如何运作推销、倒金字塔模式之类的传销经。在整个传销链条上，朱美红并不是最大的头目，是第二层级的。但是她的认罪态度却是最差的，非常不配合，拒不交代自己的赃款去向，一度闭口不语。最后，还是在她的上线孟勇坦白罪行之后，才被动交代了自己的部分罪行。

不只朱美红一人，“中国人际网”的几位高层主管，都过着奢靡生活，挥金如土、纸醉金迷。

记者采访时，看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页，而这些珠宝价值千万元。

200年后还能用的“GK卡”

“中国人际网”为什么能疯狂吸收近50万名会员？在手法上有什么特别之处？

据办案民警介绍，“中国人际网”的宣传文案具备很强的洗脑特性，把国家发展经济的大战略套在虚假的项目中，甚至虚构国家项目，然后大肆宣传推广，这种亦真亦假的推广套路，让很多普通百姓上当受骗。

“中国人际网”会向有意向入会的人员推出“GK卡”，言语充满虚假和诱惑性，“这个‘GK卡只有三个部门具备领取条件，一是安全部门，二是维和部队，再就是‘中国人际网下的经济增长部门。每年的一月份从国库拿钱分给这三个部门，其他月份从银行拿钱分。一个身份证只能申请一个执照和一个GK号。这是国家富民项目，已经被纳入国策，不是企业行为，不是盈利行为，更不是个人行为”。

在文宣和面对面推广中，“中国人际网”称他们的项目是由发改委发起，七部委实施，人际网总部管理的，目的是让5亿老百姓成为中产阶级，国家要经济转型，通过“商改”把财富这块大蛋糕分给老百姓，让老百姓翻身，并谎称这是政府提出“2020年全面实现小康社会”的最大底牌！

那么，“GK卡”到底能享受什么权益？“中国人际网”推广文章称，一次性投资3900元，可分得一张“GK卡”，持此卡可享受“中国人际网”的原始股权，可分红200年，还可分得一套化妆品。另外，“GK卡”还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

警方调查发现，这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是朱美红利用财务软件加会员身份证随机编出来的。每当有人因为好奇而探问这个卡时，朱美红等人就说，每个人都只有编号，现在还不能给卡，给卡也不能用，没开网之前都是秘密的，只能告诉会员个人卡号，一切都是国家的最高机密。

看到有的会员充满疑惑，朱美红等人会进一步忽悠道，这是国家领导人亲自决策的伟大事业，是为了对抗国外反华势力对中国的封锁和垄断，谁入网谁爱国。到了全面开网的那一天，所有国家的产品都跟人际网产生贸易，国外的产品只要进入中国，都要通过“中国人际网”，因此，先期入会的会员可以坐享其中的利益分成。等到会员达到5亿的那一天，这张卡将自动启动。在这之后，入网的会员将年年有收入，月月有工资，天天卡里有钱进，每年最低收入15至60万元。

更夸张的是，这个传销组织对外宣称，这张卡不仅可以供投资者自己使用，还可以顺延200年给投资者的后代用。该组织成员还神秘地告诉购卡者，此事千万不要透露给他人。

除了这张卡之外，每个入会的会员在交了3900元入网费后，还可以领到一套具有象征意义的化妆品。在对外的宣传中，这款名叫“兰望得”的薰衣草植物精华是“中国人际网”的一套认证产品，在市面上买不到，是从美国专门定制的。经警方调查发现，这个化妆品其实是标准的三无产品，是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的。

打着爱国幌子“洗脑”

周运博介绍称，早在2004年8月12日，“中国人际网”就被国家工商总局曝光过，只不过当时的他们是以销售“兰望得”化妆品的名义进行传销活动。在相关部门的强力打击下，“兰望得”的传销活动难以继续，传销组织者开始大搞网络平移，改名为“中国人际网”。

2012年前后，“中国人际网”在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016年以来，“中国人际网”又在东北三省出现，蔓延至全国。

案发前，该犯罪团伙主要通过网络发展会员，交易也都是通过网上进行。

当前警方的证据证明，“中国人际网”具备了一切非法传销组织的特征。整个组织按照代理商、代理员、培训员、推广员和普通会员五级三阶制设立晋升阶层。缴纳3900元会费后成为普通会员，推荐6到15人入会晋升推广员，推荐16至94人入会晋升培训员，依此类推，最高级别到代理商。在推广过程中，不同级别会员可获得735元至1276元不等的编网费，即提成。

另外，人际网还宣称，普通会员到代理商每年可得到15%至52%不等的经营利润分成，从15万到300万元不等。这样诱人的条件，吸引了一批又一批的会员加入，直至案发，共有47万人掉入这个美丽的“陷阱”里，有很多人为了拿到更多的分成，把自己的亲朋好友都拉了进来，而有的人甚至不惜借贷注册入会。

周运博介绍，“中国人际网”发展的对象主要是中老年人、无业家庭主妇，这些人比较容易被“洗脑”，“整个传销活动被组织者冠以国家头衔，打着爱国的幌子，对这些深受爱国主义教育的中老年人来说，具有很强的说服力和迷惑性”。另外，此犯罪团伙的成员身份也很有特点，夫妻离异及文化水平不高者多。

不过，该团伙的反侦查能力很强，为了逃避警方打击，所有的交易不走银行账，也没有系统的财务管理部门，只有朱美红一个人总揽财务。

为逃避警方打击，傳销集团各分支团队之间互不联系。传销集团要求会员低调行事，平日聚会开会大都选择小酒店、小饭店，会议规模也不大，甚至在KTV唱歌时召开临时会议。高层成员的电话卡经常更换，大多使用177等不常见号码;上下级成员之间单线联系，开会随机，交款随机，领导之间不问姓名，只用化名。每月会员都要做工作总结、思想汇报。微信群也随时建立，随时解散，包括聚会的照片、聊天记录也会随即删除，这给警方后期破案增加了难度。

切勿相信“一夜暴富”

国家《禁止传销条例》第二章第七条明确规定，以下这些行为属于传销行为：组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的;组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

然而，近年来，在“拉人头”、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。但是说到底，我们还是要扪心自问，钱真的那么好赚吗？天上掉馅饼的事多吗？如果有为什么会掉到你头上？传销传销，如果传到了你的头上，你永远就只是传销组织者盯上的一个钱袋子而已。

所以，浑南分局经侦大队民警樊晓彤提醒，广大群众要提高自我防范意识，投资时不要轻信所谓的高回报、低风险的投资，不要抱有“不劳而获”“一夜暴富”的浮躁心态。如果发现上当，要及时报警。万一不小心误入传销组织，也不要惊慌盲动。一定要保持理智，尽量找机会脱身和报警。一旦逃离控制后应及时向工商、公安部门举报。

（《方圆》）