“钓鱼网站”钓了百余万不义之财

江舟

海南省西北部有个颇有名气的县——临高县。1950年4月下旬，人民解放军从临高县海域登陆，一举解放了整个海南岛……最近，临高县却发生了一件影响颇大的案件，引起舆论关注——不法分子利用“钓鱼网站”实施的电信诈骗案，使490人跌入电信诈骗陷阱。

此案由海南省洋浦经济开发区检察院审查并向法院提起公诉。2018年8月26日，法院一审以诈骗罪分别判处被告人陈超达等7名被告人有期徒刑十四年至有期徒刑三年，缓刑四年不等的刑罚，分别处罚金40万元至3万元不等。以帮助毁灭证据罪，判处陈小芳有期徒刑二年。一审判决后，陈超达等6人不服，提起上诉，2018年11月10日，海南省第二中级法院经审理，作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

靠钓鱼网站发横财

出生在海南临高县加来镇的陈超达，年仅24岁，虽然只有初中文化，但在同事眼中是出了名的“电脑高手”。可惜聪明没有用到正道上，从1994年起便走上了电信诈骗的邪路。2015年10月27日，陈超达因犯诈骗罪被山东省微山县法院判处有期徒刑十个月，罚金3000元。

2015年11月19日，陈超达刑满释放后，返回临高老家。谁料，他恶性不改，很快又重操旧业。不但如此，他还给比他小两岁的弟弟陈超文传授电信诈骗“技艺”。兄弟二人很快臭味相投，共同涉足了电信诈骗，利用钓鱼网站骗取不义之财。

从2015年12月起，陈超达、陈超文通过搜索、添加QQ群的途径，很快发现了出售“钓鱼网站”的关系人侯晓巍、席喜科。从侯晓巍、席喜科那里以200元至500元不等的价格，多次购买含有假冒中国建设银行网页等内容的“钓鱼网站”。

买到“钓鱼网站”后，陈超达兄弟俩煞费苦心开始编辑“钓鱼网站”相关链接，先后编辑出虚假的中国建设银行积分兑换、虚假的中国移动话费充值诈骗短信链接。

接着，他们就在一些诈骗的QQ群发布广告寻找有“伪基站”机器设备的合伙人。合伙人是利用“钓鱼网站”诈骗的主要环节。陈超达、陈超文将编辑好的诈骗短信发给他们，他们便利用车载的“伪基站”设备移动作案，在人群密集的区域通过设备向不特定人群自动发送诈骗短信，每小时发送1000至2000条。从而诱使被害人点击短信中链接登录假冒的中国建设银行网页等“钓鱼网站”，输入银行卡号、银行卡密码、身份证号码、银行预留手机号码等信息。

就这样，陈超达兄弟俩利用“钓鱼网站”后台获取的上述信息，通过虚构的积分兑换事实诱骗被害人在“钓鱼网站”输入短信验证码，诱使被害人使用其信用卡将卡内资金支付到陈超文、陈超达事先用同伙身份信息开设的网络平台金融理财账户，再通过多个第三方支付平台从金融理财账户将诈骗来的资金迅速转入同伙人开设的银行账户。经过多个银行账户多次分批倒转，最终提取现金。

案发后统计：截至2016年10月21日，陳超达、陈超文通过上述手段实施诈骗521笔，其中交易成功490笔，先后从姚某等490名被害人处骗取101万余元。

“我们平时也合作，如果我们其中一个人很忙，就会把‘钓鱼网站后台和理财平台发给对方，让对方盯着并实施诈骗，有时偶然上网的‘料太多也会互相帮忙查账，防止有人到‘钓鱼网站输入银行卡信息，来不及看而错过进财良机。我每天少则能骗到两千至三千元，多的时候，是七千元至八千元，不是很固定。”案发后，面对办案人员的讯问，陈超文直言不讳。

用“伪基站”狂发诈骗短信

如今，骗子利用一种高科技仪器——伪基站实施诈骗。据知情人披露，这种伪基站能强制连接用户手机信号，搜取附近几百米内的手机信息，并可以任意冒用手机或公用电话，强行向用户手机发送诈骗信息，电信诈骗手段逐渐趋向专业化。

山东临沂市蒙阴县无业青年杨真松只有小学文化，当他从诈骗QQ群里得知帮人发送诈骗短信也可赚钱的消息时，他来了“灵感”，决心抓住这一赚钱良机。杨真松经多方打探了解到，发送诈骗短信必须有设备，建立自己的伪基站。

经过潜心研究和向业内人士讨教，2016年2月，杨真松从网上购买了一套设备，这套设备由无线路由、线路板、功放器和天线等部件组成。

杨真松经过测试，只要将手机连接上无线路由器，然后在手机上设置发送信息时所使用的伪装号码和编辑需要发送的信息，就能将该条信息发送到100米范围内的手机用户中，并且屏蔽范围内手机用户的信号，信息是通过设备自动发送，每小时能发送1000条至2000条左右，发送条数和内容都能显示在连接的手机上。只需开车带着“基站”到处转转就可以了。

万事俱备，只欠东风。很快，杨真松通过QQ群里联系到有发送信息需求的业主，那就是QQ昵称为“诚信实力”的陈超达和QQ昵称为“少年请你努力”的陈超文。经协商，最终敲定：发送信息1小时，业主付费300元至1000元。杨真松很快接下发信息的“活儿”。

“诈骗短信是业主编好的，接下发短信的活儿后，我将基站设备放在我的轿车后排坐垫下面，开始拉着‘基站在山东青岛、临沂、潍坊、莱芜等地发短信赚钱。发送信息的内容主要是“尊敬的建行用户：您的账户里累计积分9868即将清空，请点击XXX网址进行兑换等。还有广告放贷的‘如果您急需用钱，请拨打电话XXXXXX，2万元至5万元，最快当天放款。”

“连续发送信息后，我先后两次收到业主给的2500元。2016年2月在莱芜发送信息时，被莱芜无线电局发现并查扣了‘基站。还被罚了5000元。没赚到钱，我不甘心，又筹措资金买了‘基站设备，因不好用，扔到了一家酒店后的垃圾桶里。不久，我被山东青岛警方抓获，2016年11月被海南洋浦公安逮捕。”案发后，杨真松交代说。

被另案处理的有用同样套路帮助“诚信实力”、“少年请你努力”发送诈骗短信的甘肃省张掖市的祁宝禄。此人在青海西宁市、互助县、甘肃的永靖县、张掖市甘州区等地发送诈骗短信，从中赚钱。后被甘肃省张掖市警方抓获，2017年6月28日，祁宝禄因犯扰乱无线电通信管理秩序罪，被张掖市中级法院终审判处有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。

“2016年8月，我在QQ群里知道利用‘伪基站设备群发电信诈骗内容的短信息可以挣钱，我就花5000元通过邮寄的方式在一个卖‘伪基站的人那里买了一台‘伪基站设备。然后在QQ群里联系到一些有需求的人，他们将群发的短信内容发给我，并且支付给我費用，我就利用‘伪基站设备在吉林省白山市、通化市群发电信诈骗内容的短信息十多次，总共发了有二三十万条信息，一共挣了1万多元。”

“2016年10月9日，我在通化市东昌区利用‘伪基站设备群发短信息时，被公安机关抓获。我一共给五六个人群发过信息，这些人的真实身份我不清楚，都是在QQ群里认识的，平时也都是用QQ联系。对方都是把钱打到我的中国建设银行卡里。”这是为陈超达、陈超文发诈骗短信的吉林省通化市吴文超接受警方讯问时的笔录。

最终，吴文超被另案处理，被通化市二道江区法院以诈骗罪判处有期徒刑八年，罚金3万元。吴文超不服一审判决，提起上诉，被通化市中级法院驳回上诉，裁定维持原判。

被害人多达490人

在前些年用中奖型、求职型、亲情型等直接用电话联系的电信诈骗，如今人们大多知晓，一般不会上当受骗。像本案中利用电信的建设银行积分、中国移动充值话费的诈骗短信就足可以假乱真，让人防不胜防。加之，骗子利用有些人爱贪小便宜的心理发送短信，尽管人们对此有一定的防备，但是由于此类短信操作手段逼真，因而，上当受骗的概率就大大增加。这也使骗子有机可乘能屡屡得手。

“2016年10月14日下午，我的手机收到一条内容为中国移动充话费100元送100元的信息，我点开进入网站，输入个人信息、身份证号以及银行卡账号，后输入支付密码，过一会儿收到两条建设银行发来的扣款信息，每条显示消费5000元，共被骗10000元。”被害人徐某某说。

“2016年10月8日16时左右，我收到一条短信，短信内容是我的建设银行信用卡额度可以提升到5万元，让我拨打短信所附电话办理，我拨打这个电话没有打通，到了次日15时左右，我打通了这个电话，对方要求我通过手机把我信用卡的卡号、密码输入进去，对方说给我发动态验证码，让我把验证码告诉对方，我一共收到8个验证码，验证码告诉对方后，我手机就收到信用卡消费的短信，一直到最后我信用卡额度消费完了，我感觉不对，再给对方打电话就打不通了，我一共被诈骗了13811元，是分七次从我的信用卡中被划走的。”被害人陈某新对办案人员说。

据被害人游某某回顾：“2016年10月13日我在家中收到一条‘10086发来的充值100元送200元的短信，我以为真的是移动官方搞活动，就点击那个网址，进去之后按照界面上的提示输入我的银行卡信息之类进行充值，均显示失败，后来我的手机又收到消费短信提醒，但是我并没有注意，只是把收到的验证码填写在了网页上面，到晚上我发现自己银行卡内的钱不见了，三笔消费分别是5000元、3000元、400元，一共被骗了8400元。”

被害人郭某辉陈述道：“2016年9月1日上午，我在单位上班，手机收到一条短信，是中国建设银行的短信，内容是我建设银行银行卡内累计积分9863今天清空。让我点击www.ccbtjk.cc网站兑换493元现金。我用手机点开网站，上面显示让我输入验证码，我的手就收到两个验证码，我输入到这个网站上，我的手机就提醒我的银行卡分两次划走5000元和2900元，之后我到建设银行查询，5000元是快钱支付清算信息，2900元是新浪支付。”

随着侦查的深入，办案人员传讯了陈超文的女友谢某。谢某证实：“我和陈超文是朋友关系，2016年6月在一起生活了。记得一起住酒店的时候，看到他用酒店的电脑弄网络，电脑屏幕上有很多名字、身份证号码及数字信息和一些购物网站，有一次他还给我发过一条10086兑换积分的信息给我，叫我点进去试一下，后来才知道他是搞诈骗的。”

谢某说：“我平常看到他经常打电话，开免提和对方说：我是客服几几号，你刚刚是不是点击了兑换百分之五十积分。对方说是，他就说这条信息过期了，要重新写信息，不然资金会流失。要是有人上当，他会叫对方把验证码发给他，对方把验证码发给他后，他就会把电话挂掉后继续弄他的流程。陈超文平时都很早起来玩电脑弄网络诈骗。陈超文还和我说过，他的手机号码是和别人买的黑卡。他‘工作时就上他的QQ，他的QQ里面有很多群。”

谢某说，和陈超文一起做网络诈骗的还有陈超文的哥哥陈超达，2015年陈超达因为网络诈骗被抓过。陈超文会打电话给陈超达让其帮他看一下“料”，他会通过QQ叫陈超达给他发什么平台之类的，有时吃饭到中间，陈超达打电话过来，陈超文就急忙离开，也不说什么就回房间看电脑。他和陈超文每天晚上都会去银行转钱，但他从来不让谢某跟着去。陈超文无业，就靠网络诈骗赚钱，他也和谢某说过，他从来不用他的名字办银行卡。

涉案8人全落网

杨真松等人狂发诈骗短信，引起了公安部网监部门的高度警觉，经跟踪追查发现：诈骗短信是由海南省临高县编辑提供的，线索很快移送海南警方，海南警方指定洋浦经济开发区警方侦办。

正当陈超达、陈超文、侯晓巍等人得意忘形，屡屡骗取不义之财之际，一张正义的法网正向他们撒开，警方投入精干警力，兵分多路，迅速出击。

2016年10月22日，办案民警迅速赶到临高县加来镇，将陈超达及陈超文先后抓获，陈超达的姐姐陈小芳得知两个弟弟被抓的消息，急忙赶回家中将两个弟弟作案用的电脑主机放到车上逃离现场，准备藏匿起来，阻断警方取证。

天网恢恢疏而不漏，就在陈小芳驾车逃离临高去往洋浦的半路，被跟踪追击的民警堵截在路上。不但搜出了电脑主机，就连陈小芳也被捉拿归案。

很快，为陈超达、陈超文提供“钓鱼网站”的侯晓巍、席喜科被办案民警从河北省邯郸市抓获，并押回洋浦经济开发区看守所。发送诈骗短信的杨真松在山东省青岛市落网，被押回洋浦。

陈超文女友的弟弟李梦成和陈超达女友陈碧霞因涉嫌帮助提供诈骗卡号及转移资金也先后被抓捕归案。

至此，涉案8人全部落网。

面对办案人员的讯问，侯晓巍开始交代自己的罪行：2016年3月，侯晓巍通过网络了解到提供“钓鱼网站”的流程及技术，然后通过添加QQ群的方式，学习掌握了提供“钓鱼网站”的方法和流程。侯晓巍通过QQ群发广告，广告的内容是：代建“钓鱼网站”。“钓鱼网站”是用于诈骗的网站，侯晓巍卖的网站是类似建设银行的网站，网站的界面和真实的建设银行的网站页面是高度相似，域名也是高度相仿的，都是带有建行的关键词。

普通的用户点击“钓鱼网站”的网址之后，会按照提示，输入自己的个人信息，包括银行卡号、密码、手机号、身份证号等，這些个人信息会自动采集在网站的后台，侯晓巍会提供进入后台的方法，进入后台之后，“钓鱼网站”收集的个人信息可以全部看到。要进这些“钓鱼网站”肯定是有发“伪基站”的人配合，通过“伪基站”推送短信积分兑换等内容引导其他人点击网站，达到收集个人信息的目的。

侯晓巍说，网站每天都有人买，最多的时候一天能卖5、6个网站，一个网站200元到300元的价格。客户肯定是拿“钓鱼网站”去骗钱的。他印象比较深的客户有：QQ昵称“少年请你努力”、QQ昵称“诚信实力”，他们和侯晓巍联系比较频繁。

席喜科是侯晓巍的发小，他辞职了之后，一直在和侯晓巍联系，侯晓巍还教他怎么使用源代码去做网站。侯晓巍还给了席喜科一个QQ号，侯晓巍没有时间的时候，席喜科就帮侯晓巍登录侯晓巍的QQ，卖网站。侯晓巍的QQ昵称是“小明同学”，“小强”是席喜科的昵称。侯晓巍通过卖网站获利大概是两万到三万，侯晓巍给客户QQ昵称“少年请你努力”、QQ昵称“诚信实力”做了大概几十个网站。

案件侦结后，很快移送洋浦经济开发区检察院审查起诉。审查起诉此案的检察官深入把握案情，透析全案事实，细化取证要求，积极引导侦查机关收集、调取、固定完善证据体系，使全案形成了完整的证据链。

随着诉讼工作的推进，法院开庭审理此案，2018年8月26日，一审法院以诈骗罪分别判处陈超达、陈超文等7名被告人有期徒刑十四年至三年，缓刑四年不等的刑罚。分别处罚金40万元至3万元不等。以帮助毁灭证据罪，判处陈小芳有期徒刑二年。

一审判决后，陈超达等6人不服，提起上诉，2018年11月10日，海南省第二中级法院经审理，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。（本文所有涉案人员皆为化名）

检察官说法

在科技信息日益发达的今天，电信诈骗也紧跟社会热点。骗子利用网络、手机等电子信息设备，精心设计骗术，稍不小心就会有人上当受骗。本案中，被告人陈超达、陈超文通过利用“伪基站”设备发送含有“钓鱼网站”链接的虚假的建设银行或中国移动通信公司积分兑换的手机短信，进而通过“钓鱼网站”后台获取他人被骗后输入的银行卡卡号、银行卡密码、短信验证码等信息，通过虚构的积分兑换事实诱骗被害人在“钓鱼网站”输入短信验证码，诱使被害人使用其信用卡将卡内资金支付到诈骗人员事先用他人身份信息开设的网络平台金融理财账户，再通过多个第三方支付平台从金融理财账户将涉案资金转入以被告人的银行账户后，最终提现取现金。

为防止电信诈骗，国家在不断加大对电信运营商的监管的同时，刑法修正案（九）新增条款，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释等，都为打击电信诈骗提供了重要法律依据。建议在现有法律基础上，应出台法律细则，为打击电信诈骗提供法律保障。在加强对电信运营商的监督，督促电信运营商积极参与，维护正常电信秩序，保障社会公众的正当权益的同时，应加强宣传教育，提髙全民法律意识、风险防范意识，营造有效遏制电信诈骗的法治环境。