广东广州警方深入推进“飓风2020”专项行动破获多起涉众型经济犯罪案件

海珠警方侦破一宗非法吸收公众存款案涉案金额1.7亿元

广州海珠警方在深入推进“飓风2020”专项行动中，依法严打非法集资、非法吸存违法犯罪。今年初，海珠警方在接到多名事主报案后，迅速成立专案组，对广东助X投资有限公司（以下简称：助X公司）涉嫌非法吸收公众存款案展开侦查。专案组深入调查取证，最终查明助X公司实际控制人朱某等犯罪嫌疑人通过派发宣传单、网络推销、投资推介会等多种方式诱骗事主投资，非法吸收公众存款达1.7亿元。

难抵“高额返利”诱惑 多名事主被骗血本无归

今年1月，海珠警方经济犯罪侦查大队接到孙先生等多名市民报警，称其被助X公司以“保本付息”“高额返利”为幌子诱骗投资，共损失超过1000万元。

民警详细询问后得知，孙先生于2014年通過朋友介绍，参加了一个由助X公司组织的招商引资座谈会。现场销售人员介绍，该公司正在推销一款保本保息、每月返利高达1.5%的理财产品。该理财产品是专门为VIP会员准备的内部“福利”。只要有公司内部人员推荐，且初始投资10万元就可成为VIP会员。有一定投资理财经验的孙先生发现该理财产品的收益率和风险系数都高得离谱，因此并没有急于投资，而是选择观望一段时间。

孙先生经过一年多的观察，又从一些相熟的投资者处了解到助X公司确实能保证每月返利后，才于2015年5月经公司销售人员推荐，与助X公司签订了一份《委托投资理财协议书》成为了VIP会员，并一次性投资了50万元。此后一段时期，孙先生每个月都准时收到了助X公司转来的高额返利。

但仅仅一年后，助X公司便开始无故拖延返利。孙先生感觉不妙，立即联系公司负责人询问。负责人称公司只是资金暂时周转不开，很快就能恢复正常。但实际情况却是原本说好的每月返利，渐渐变成了“每季返利”“半年返利”，直至“暂停返利”。孙先生和众多投资者多次要求公司返还本金，但负责人却一再搪塞，明确表示要等投资项目履约且资金回笼后，才能全额退还本金。

2020年1月，助X公司相关负责人突然全部失联，致使孙先生等众多投资者追讨无门。

警方现场查获印章、合同等涉案物品专案组辗转省内外深入侦查

对此，经济犯罪侦查大队迅速成立专案组，对助X公司涉嫌非法吸收公众存款案展开侦查。专案组民警首先通过大量走访调查，排查出更多的投资受损人。通过对投资受损人深入询问，进一步掌握了更多助X公司的犯罪证据。经深入研判分析后，专案组最终循线锁定了助X公司幕后的实际控制人朱某等6名骨干成员。

针对朱某等犯罪嫌疑人均已潜逃的实际情况，专案组立即奔赴其可能藏身的省内和省外多地展开追查。当时全国各地正值疫情防控关键时期，赴外调查工作一波三折，但办案民警迎难而上，历时3个多月，辗转河南和省内多地侦查取证，最终逐一锁定了朱某等犯罪嫌疑人的落脚点。

4月中旬，专案组在河南省平顶山市和广州、佛山等地组织警力同步展开收网行动，一举抓获朱某等6名犯罪嫌疑人，并缴获涉案合同、手机及公章等涉案物品一批。

收网行动结束后，专案组马不停蹄继续做好证据固定及审讯工作。朱某等犯罪嫌疑人相继交代了其涉嫌非法吸收公众存款的作案事实。

警方查明，朱某等人于2013年注册成立助X公司。2014至2016年间，朱某等人为了筹集资金填补公司账目亏损，在未经相关部门批准的情况下，通过派发宣传单、网络推销、组织招商引资座谈会等形式，推销“高额返利”投资理财项目，非法吸收公众存款累计达1.7亿元。朱某等人将这些非法募集而来的资金，以4%～9%的月息贷款给一些并不具备偿还能力的高风险客户，企图从中赚取高额利息牟利，以抵偿公司坏账。但由于这些高风险贷款客户违约，致使其公司无法回笼资金，最终导致孙先生等众多事主的投资本金血本无归。

目前，助X公司涉嫌非法吸收公众存款案已被依法移交检察机关审查起诉。

天河区警方侦破涉案16亿元特大非法集资案

广州市天河区警方7月下旬侦破一宗特大非法集资案件，涉案的深圳滨海基金公司涉嫌非法吸收公众存款16亿元，涉及利益受损民众约2000人。

今年1月23日，从东北来广州的张女士报警求助。据警方了解，张女士和其他3名投资人在位于广州珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品1200余万元，2019年10月产品到期不能兑付。

张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年，殊不知到该公司一看，千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。张女士和几位投资人马上“入驻”公司，轮流值守，欲拿回投资款，但该公司老板林某却趁机溜走，失去了联系。

经警方查实，2016年至2019年12月期间，在未取得向公众吸收存款的资质下，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义，先后以20余个项目发行理财产品30余个，累计募集资金20亿元；2019年10月开始不能如期兑付，累计存量待付额16.34亿元，涉及客户人数1938人。

警方称，该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司，以及以滨海企业信息咨询有限公司名义，在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式，或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介理财产品。

为大量吸纳资金，该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺，本金不受损失并可获得8%到11%不等的年化收益；公司允许业务员以个人名义提出申请，即可成为“超级投资人”，接收不合格投资人的投资款。

此外，该公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等逃避监管，形成资金池操作，将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出，以及挪作他用。

今年6月9日，在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下，广州天河警方出动大批警力，分为40余个抓捕组，将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案，依法刑事拘留45人。7月17日，该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

据介绍，警方正在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。