山东公安厅重点打击以“虚拟货币”等为幌子的非法集资及诈骗犯罪

今年5月份，山东省政府新闻办召开新闻发布会，发布会上提到，山东省经济领域违法犯罪还处于多发态势。一是实施“庞氏骗局”的P2P平台、打着“养老服务”“虚拟货币”“区块链”“外汇投资”等幌子实施的非法集资犯罪和打着“消费返利”“电子商务”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的传销犯罪蔓延迅速，具有极强的迷惑性和利诱性，社会危害严重。这些严重扰乱市场秩序的非法經营犯罪活动等都是与广大人民群众切身利益密切相关的经济犯罪，都是公安机关打击的重点。

泰安警方破获投资虚拟货币诈骗案

泰安警方成功破获“418”特大电信网络诈骗案，抓获主要犯罪嫌疑人27人，现场查获现金1550余万元。

4月18日，被害人汪某报案称，自4月9日至4月17日自己被人以网上投资数字货币的名义诈骗401万余元。

接警后，民警通过询问被害人得知：4月9日，被害人汪某浏览手机推送广告时，看到推荐股票的微信号，通过该微信号进入一个股票推荐微信群，并在群内观看投资股票及数字货币的视频直播课。随后，被群内人员诱导先后投入401万余元。

4月20日，泰安警方迅速抽调精干力量组成专案组，通过对被骗资金进行研判，民警发现被骗资金汇入多个账户。

通过进一步调查，专案组民警发现了一个以投资虚拟货币获取高额回报为诱饵实施电信诈骗的特大团伙，该团伙以雷某法、李某涛等人为首，扩线其他团伙成员。

通过综合分析研判，民警迅速摸清了以雷某法、李某涛等人为首的诈骗团伙的组织框架、资金流向，查清了窝点位置及犯罪团伙成员身份。

5月26日，专案组出动45名警力，跨越2000公里，赶赴广东深圳、东莞、茂名、惠州等地开展集中收网行动。

一举抓获雷某法、李某涛等20余名主要犯罪嫌疑人，并当场查获现金1550余万元，扣押涉案车辆2台，以及作案电脑、手机、银行卡一宗，成功侦破“418”特大电信网络诈骗案。

烟台警方破获特大虚拟货币投资诈骗案

5月21日，烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时收网，成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子，利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙。刑拘嫌疑人16人 ，扣押现金73万元 ，冻结涉案资金1000余万元 ，扣押电脑15台 ，手机180部 ，涉案金额1400余万元 。

免费推荐 炒股投资

2020年4月28日，烟台市公安局反诈骗中心接到李先生报警，称其3月初在网上认识了一个自称能传授炒股技巧的投资高手“龙哥”，可以免费推荐股票、教授炒股技巧。随后，“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股QQ群中，并安排助理向李先生发送了一个直播间网址，邀请李先生到直播间听自己讲课，向其推荐了一个虚拟货币交易平台 ，李先生随即按照对方的说法，下载该平台并先后投资50余万元。4月27日晚，李先生突然发现平台无法登陆，“龙哥”和助理都无法联系上，于是报警。

昼夜研判 锁定窝点

接到报警后，烟台市公安局反诈骗中心立即展开侦查。发现嫌疑人非常狡猾，将自己精心包装成投资理财人员 ，骗取受害人钱财后，再使用虚拟货币交易转移资金，以此干扰警方的侦查视线。

针对这一情况，专案组民警及时调整思路，历经20天的昼夜研判，专案组民警抽丝剥茧、循线追踪，于5月下旬摸清了诈骗犯罪团伙主犯及相关人员分布在广东惠州、深圳、合肥三地。

周密部署 三地抓捕

该案涉案金额大、涉案范围广、人员众多、案件类型特殊，省厅、市局领导高度重视，成立了领导小组对抓捕行动进行了周密部署。2020年5月21日，山东省反诈骗中心、烟台市公安局调集指挥芝罘分局抓捕人员赶赴三地，在当地公安机关的配合下同时收网开展抓捕行动。

刑拘嫌疑人16名，冻结涉案资金1000余万元，扣押现金73万元，扣押电脑15台，手机180部，涉案金额1400余万元。至此，这起特大虚拟货币投资诈骗案件成功告破。

警方提示：投资者面对虚拟货币，选择银行、保险、证券等合法金融机构；不要被诱人的项目，高额的收益所迷惑；要有风险意识，高收益往往伴随高风险；不要受高息诱惑而动心，避免赚了利息，丢了本金。

龙口经侦从预防入手 揭露新型网络传销

为进一步做好新型网络传销防范工作，引导群众主动识别、自觉抵制此类犯罪活动，龙口市公安局经侦大队采取多种形式，向群众介绍网络传销的危害性，揭露新型网络传销活动犯罪手段。

蔓延迅速，危害严重。传销信息依托互联网以及微博、微信、QQ等社交平台，得以快速蔓延，短时间内裹挟巨额资金、涉及众多参与人员，波及全国，社会危害严重。

名目繁多，迷惑性强。不法分子打着 “虚拟货币”“金融互助”“微商”“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用 “区块链技术” “数字资产” “电子商务”“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。

利诱性、欺骗性强。多以“动态收益” “静态收益”“推广返利”等名目，许以高额回报，在群众参与初期往往给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较大诱惑力，以引诱更多人员加入并继续发展下线。

“职业化”特征显现。传销网站搭建简便，可复制性强，不法分子同时或先后运作多个传销平台的情况多见，出现职业“操盘手”。

龙口市公安局提醒广大人民群众：警惕传销犯罪活动，不要被高利诱惑、上当受骗；更不要参与传销、害人害己。

潍坊打掉互联网传销犯罪团伙涉案金额达2亿元

2019年，潍坊安丘警方打掉一个互联网传销犯罪团伙，抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名，涉案总价值2亿余元。经查，2017年以来，该案犯罪嫌疑人以深圳某资产管理有限公司为掩护，在无实物交易、无实体支撑的前提下，借用“资产证券化”“货币数字化、虚拟化”之名，依托“某某商城”网络平台，通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员，会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。该团伙组建以来，已发展会员2万余人，涉案总价值2亿余元。

菏泽警方扣押冻结涉案资金2700余万

山东省菏泽市巨野县公安局破获一起特大电信网络诈骗案，打掉多个涉嫌以网贷和投资“比特币”为名实施电信网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人83名，扣押、冻结涉案资金2700多万元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野警方依法移送到检察机关审查起诉。

巨野警方2019年3月接到居民杨某报警称，因急需用钱，他从网上申请贷款10万元，可没想到的是，前后仅3天时间，他就被对方骗走8万5千元。

3月17日，杨某登录一个贷款平台，在上面填写了自己的信息，之后接到一个来自云南的陌生电话，声称是贷款公司的人员，了解了一下杨某贷款的金额和用途，之后就将杨某的信息推送给他们公司的一个业务员。随后，对方所称的业务员给杨某发来一个APP软件，让杨某在软件上按照他的指引提交了贷款申请。

因为杨某他本身征信有问题，在银行贷不出来款，诈骗团伙称需要对杨某的身份进行包装，伪装成一个上海的有固定职业的人员，之后对方以包装费、解冻费、征信费，还有办理VIP这几种理由，要求杨某进行转账。

在随后的3天里，杨某在对方的诱惑下，将其4张银行卡多次转款共计8万5千元，3天后，贷款仍然办不下来，杨某这才意识到是场骗局，并向巨野警方报了案。

接到报案后，巨野县公安局迅速成立专案组，对案情进行了全面的梳理、分析，发现犯罪团伙作案时的银行账号是用虚假身份注册的，作案的QQ号主要在境外缅甸木姐和老挝万象活动。

面对境外犯罪，巨野警方缺乏足够的信息资源，侦查工作一時陷入困境，此时专案组决定转变侦查思路，另辟蹊径，侦破此案。

因为是团伙作案，警方考虑到犯罪团伙应该是对多人多起实施诈骗，所以专案组对本辖区跟附近的县、市，进行了案件梳理，同时串并了13起案件，通过梳理当中，掌握了15个可疑QQ号。

在对可疑QQ号的排查中，江西人黄某逐渐纳入专案组视线里，此人经常出入老挝、缅甸等地，并且他的资金账户存在明显疑点，起诉案嫌疑逐步上升。

围绕黄某的活动轨迹和人员关系，警方派人先后到福建龙岩、云南瑞丽等地调查取证，经过4个多月的侦查工作，专案组逐步掌握了黄某涉嫌诈骗犯罪的关键证据，排查出与他关系密切的可疑人员80多人，案件获得重大进展。

为了进一步搜集证据，全面打击境外犯罪团伙，经公安部批准，菏泽市及巨野县两级公安机关派人赶赴老挝首都万象对黄某团伙进行全面摸排，在当地警方的配合下，专案组摸清了黄某团伙的组织架构和位于万象郊区的诈骗窝点。

在老挝，专案组发现，因客观原因，黄某团伙大部分涉案人员已陆续回国，多个窝点大门紧闭，因此警方决定，在境内对其实施抓捕，侦查中，警方发现黄某的同伙李某回国后，在福州又成立了一家公司进行诈骗活动。

专案组通过一个多月的侦查，发现该公司，是一个以投资比特币为名义，对境外人员实施诈骗的团伙，侦查人员顺线追踪，又发现了另外两个诈骗团伙，这3个团伙彼此联系、分工合作，共同实施诈骗。

这3个团伙嫌疑人都是从老挝回来的原班人马，原境外诈骗团伙同谋黄某也成了其中一个团伙负责人，进行虚拟货币比特币的诈骗活动，在全面掌握这3个团伙涉嫌诈骗的事实和窝点之后，巨野警方组织200多名警力赶赴福州等地开展集中收网行动。

警方当场抓获团伙头目黄某、李某等80多个犯罪嫌疑人，缴获了200多部电脑，230多个手机卡，扣押现金是2700余万元。在犯罪团伙窝点里，民警发现了许多电子版和纸质的剧本，犯罪嫌疑人依据剧本对受害人进行心理诱导， 让他们逐步进入犯罪嫌疑人设下的圈套。