基于CiteSpace的网络传销犯罪研究热点与趋势可视化分析

◆史海峥

（中国人民公安大学 北京 100038）

1 引言

网络传销是传统传销在网络环境中的产物，相比传统传销具有受众广、扩散快、隐蔽性强等多种特点[1]。网络是一个更加开放的环境，随着万物互联、全民上网的趋势，网络传销犯罪随之出现，陷于其中的网民遭受了重大的损失，在调查取证、追缴资金方面也给侦查人员带来了很大的困难。与此同时，伴随着互联网的发展，新型网络传销犯罪仍然猖獗，犯罪手段层出不穷，理论研究仍需与时俱进。本文运用文献计量法，对中国知网中相关文献进行整理，利用CiteSpace进行计量分析，生成可视化的数据图谱，对学界各阶段研究热点进行分析，预测可能的研究趋势，以期为网络传销犯罪研究的发展提供相关参考。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

本文主要利用CiteSpace5.8.R3作为文献计量的可视化工具，该软件由美国德雷塞尔大学的陈超美博士开发，是一款应用java语言的信息可视化软件，用于对各类数据进行准确计量、聚类分析、科学绘图等，以此展现某一领域的核心主题词、发展趋势等。在以CiteSpace为主要研究工具的基础上，辅以Excel和CNKI的可视化分析功能，得到网络传销犯罪有关文献的计量结果。

2.2 数据来源

本文文献来源于中国知网，为保证文章的全面性，在中国知网的高级检索中，以“网络传销”为主题词进行检索，时间不做限定，检索当天的时间为2022年5月6日，并设定同义词扩展，检索出864篇文献。为切合“网络传销犯罪”的主题，对无关文献、新闻报道等文章进行了人工排除，经筛选后纳入与主题相关的剩余文献，最终得到的样本文献数量为300篇。

3 数据分析与讨论

3.1 发文量分析

根据CNKI文献可视化功能，如图1所示，在不进行人工剔除的条件下，关于“网络传销”这一主题的文献起自于2002年，发文量为2篇。从1994年我国接入互联网开始，2000年百度公司以及搜索引擎的创立，被称为我国互联网的第二次浪潮。网民在网络上获取信息的效率迅速提升，网络传销进入公众的视野，网络传销犯罪开始涌现。2002年—2007年这一阶段发文量虽然较少，但数量逐年增加，至2007年达到顶峰，网络传销犯罪已逐渐引起学界的关注。2008年的发文量有所回落，在2009年2月28日通过了《中华人民共和国刑法修正案（七）》、正式实施组织、领导传销活动罪后，传销行为被引入了刑事犯罪领域，网络传销的研究也进入了新的发展阶段，发文量逐渐增多，并在2011年达到一个顶峰增长点。2011年—2018年网络传销犯罪的研究处于平稳发展阶段，年均有稳定数量的发文量。根据《2018年中国互联网产业发展报告》，我国从2011年起，电子商务、移动支付领域在互联网经济中的占比可观，国民在网络环境进行交易的占比增大，使得网络传销犯罪人有了更广阔的犯罪环境，新型犯罪模式层出不穷。总体来看，我国网络传销犯罪的研究经历了学科诞生阶段、学科大发展阶段，目前处于逐步迈向学科成熟阶段的状态，相关理论仍需进一步完善。

图1 2002-2021年网络传销发文数量时间分布

3.2 关键词共现分析

关键词包含了作者的学术思想和观点，反复出现的关键词可以反映该领域的研究热点[2]。CiteSpace可以对文献中的关键词进行统计，绘制成直观的可视化图谱，图谱由圆形节点和分支组成，节点越大、分支越多，则证明关键词的中心性越强，该关键词具有研究热点的代表性就越强。利用CiteSpace对CNKI中所收集的300篇文献的关键词进行分析，起止时间选择为2001年1月至2021年12月，节点类型选择为关键词，最终对满足条件的295篇文献进行计量分析，结果如图1所示。由图可知，网络传销、网络传销犯罪、传销、侦查对策、《禁止传销条例》等关键词在共现图谱中范围广、与其他关键词关系密切。网络传销犯罪由于调查取证等方面的难度[3]，使得公安机关在犯罪侦查时面临很大的阻碍，侦查对策是重要的研究热点，需要随着犯罪方式手段的变化而更新。《禁止传销条例》是我国管理传销行为的法律体系中的一环，虽不涉及犯罪问题，但是网络传销犯罪涉及范围广、人员多，《禁止传销条例》是不能绕开的重要文件。图1是热点关键词的具体数据，频次代表在文献中的出现数量，中心性表示了此关键词与其他关键词联系的密切程度，首次出现年份对研究热点的历史时期把握提供了帮助。

图2 关键词共现图谱

表1 关键词词频表

3.3 关键词聚类分析

LLR、LSI和MI是CiteSpace中聚类分析的三种算法，用于对指定项目进行聚类，便于分析各模块的基本特征[4]。选择LLR算法，并使用K聚类即关键词聚类，呈现出如图3所示的10个聚类的聚类图谱。聚类图谱的要求是其Q值（模块值）须大于0.3，S值（平均轮廓值）须大于0.5，呈现的数据才是真实有效的。根据图3所示，该图谱的Q值为0.718，S值为0.9366，均符合要求，且效果是显著的。对于10个聚类进行cluster explorer，即聚类探索，将结果导入Excel表格中，得到如表2所示的关键词聚类分析表。

图3 关键词聚类图谱

表2 关键词聚类分析表

结合图3和表2可以看出网络传销犯罪的关键词聚类：

#0网络传销，该聚类涉及的文献量最多，且S值水平高，结果显著。该聚类下的核心关键词有传销、侦查难点、网络传销犯罪等。值得注意的是，该聚类文献的初次发文是在2015年，可以说明网络传销的研究热潮是从2015年开始的，对于犯罪的侦查方法与侦查难点的探寻逐步成了该领域的研究趋势。

#1传销活动，该聚类涉及文献数量35篇，排名第二，说明在2012年学界对于传销活动的关注度较高，公安机关的处置和传销犯罪的新型演变开始得到了重视。

#2传销，该聚类涉及文献数量为30篇，聚类效果可靠。网络传销犯罪作为传销词源下的子分类，其研究热点是离不开传销本身的。从核心关键词来看，对于传销的热点问题，是传销行为的特征、对策及综合治理等犯罪学方向的重点研究内容。

#3网络传销犯罪，该聚类涉及文献数量为28篇。作为本文所关注的核心聚类，其也包含核心关键词有团队计酬、构成要件、帮助信息网络犯罪活动罪和骗取财物等。2013年11月颁发了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，是对于组织、领导传销活动罪的司法解释，其中包含了对团队计酬等问题的处理方式。涉及构成要件、帮信罪等关键词，说明在2017年对于网络传销犯罪的法律问题是研究的热点。

#4侦查对策，该聚类涉及文献25篇，聚类效果显著。从其所包含的关键词可以发现，对于网络传销犯罪案件的特点与侦查，是学界所关注的重要问题。其他网络经济犯罪的侦查对策，往往被学界用来借鉴和参考。

#5大数据，该聚类涉及文献17篇，现代的侦查措施与大数据密不可分，大数据精准防控不可或缺[5]，在2018年学界纷纷将注意力集中到了大数据对于网络传销犯罪的对策和治理方面的应用上。在经济违法方面，现行的部分法律法规没有起到实际的作用，在实战方面不能将各部门有效串联[6]，对侦查取证造成了不便。

#6《禁止传销条例》，该聚类涉及文献14篇。如上文所提及，《禁止传销条例》是涉及传销行为的重要法律依据，对于网络传销犯罪的研究往往离不开《禁止传销条例》中的相关规定。2018年新《反不正当竞争法》施行，市场混淆行为的查处力度加大，全面整治网络市场监管是当时的主题，网络传销犯罪首当其冲，融入到查处与打击的浪潮之中。

#7微商，该聚类涉及文献13篇，S值为0.9。微商是互联网经济中移动购物的一个缩影，易被网络传销所利用[7]。结合聚类中所涉及的“互联网+”、信息化发展的关键词，可以看出，2016年开始，网络传销犯罪有了更广阔的平台，更多样化的手段。利用微商进行传销更是犯罪分子热门的手段之一，是学界关注的热门领域。

#8网络犯罪，该聚类涉及文献11篇，网络传销犯罪属于网络犯罪的子类。在该聚类下，犯罪问题是核心要点，因此对于犯罪的预防、侦查取证、涉案资产处置等是各研究所重点关注的对象。

#9工商行政管理部门，该聚类涉及文献10篇。工商行政管理部门是政府主管市场监管和行政执法的工作部门[8]，是2009年学界探讨网络传销行为时所围绕的主要负责部门。

3.4 关键词时区图谱分析

在CiteSpace的关键时区图谱中，横坐标表示关键词第一次出现的年份，纵坐标表示关键词，网络传销犯罪的关键词时区图谱如图4所示。从整体范围来看，网络传销犯罪的研究热点在时间上主要分为三个阶段。

图4 关键词时区图谱

第一阶段（2002年—2008年）为网络传销犯罪研究的起始阶段，网络传销行为开始在互联网兴起。由图可以看出，该阶段新出现核心关键词的时间跨度较大，关键词数量较少，属于学科的发展阶段。此时学界对于网络传销犯罪的研究主要在于对网络传销犯罪的界定，更多的是在传销活动和传销犯罪的宏观视域下对网络传销犯罪进行探讨。第二阶段（2009年—2015年）为网络传销犯罪研究的快速发展阶段。该阶段核心关键词节点较多，时间跨度小，关键词之间联系密切。首先，从公安机关作为切入点是此阶段的研究热点，主要围绕侦查取证、侦查对策等方面，侧重于对网络传销犯罪的侦破与打击。其次，自2009年《刑法修正案（七）》正式规定了组织、领导传销活动罪，网络传销犯罪在刑事领域的研究热度逐渐提升，从犯罪学领域的犯罪特点、犯罪原因以及对策等方面的研究也逐步进入学界的视野。第三阶段（2015年至今）是研究趋向成熟阶段，较上一阶段相比，该阶段学科理论框架基本建立，理论依据逐渐完善，所面临的是层出不穷的新型网络传销犯罪。随着第四代的移动信息系统（4G）的普及，网络电商市场和移动支付市场不断扩大，给网络传销犯罪带来了更多更新的生存空间，微商类、消费返利类、虚拟货币类[9]等新型网络传销方式粉墨登场。大数据、“互联网+”等都是与新型网络环境联系密切的研究热点，给网络传销犯罪的调查取证、法律问题等以往的研究热点提供了新的思路。

3.5 突现关键词分析

CiteSpace的突现关键词是指在一段时间内频次突然骤增的关键词，能够反映这个关键词在一定起止时间内文献的关注程度和重要程度[10]，也反映了研究热点的转移以及研究趋势的变化。其中Strength表示突现强度，Begin表示突现关键词的起始年份，End表示突现关键词的结束年份，蓝色区域表示所选取的整个时间段，红色区域表示关键词突现明显的时间段。网络传销犯罪突现关键词图谱如图5所示。

由图5可知，网络传销犯罪在2002年、2004年出现了变相传销、工商行政管理部门、传销活动等关键词，这些关键词在研究的初期突现时间跨度最大，持续最久。2001年国务院将首次将继续传销和变相传销纳入非法经营罪论处，传销行为开始进入了刑事视域。2010年开始，突现强度和突现时间跨度显著的关键词有工商局、公安机关、电子商务、构成要件等。2015年开始，随着网络环境的进一步升级，网络犯罪、微商、互联网经济、大数据等是新的研究趋势，微商、大数据等关键词有着很高的突现强度，说明在其时间跨度之内，得到了学界很强的重视。另一方面，侦查难点和侦查困境分别在2018年和2019年开始突现，并且一直持续，这也反映出了网络传销犯罪的侦查在现阶段仍有不足，是学界当前最重要的研究热点。

图5 突现关键词图谱

4 结语

通过CiteSpace对中国知网中网络传销犯罪文献进行可视化分析，可知对于网络传销犯罪的研究在目前处于逐步迈向成熟阶段，但仍有不足。根据可视化图谱可知，本课题的研究热点，前期主要集中于在宏观上的传销行为中对网络传销犯罪进行把握，以及围绕《禁止传销条例》相关规定做出的研究；中期集中于刑事领域、犯罪领域等，重点关注网络传销犯罪的犯罪侦查问题、法律问题；后期围绕微商、大数据等关键词，呈现形式新、变化快等特点。针对当前网络传销犯罪的研究趋势，首先要继续加速侦查领域的理论更新，加强大数据、信息化与侦查手段的结合。其次是要加强犯罪预防与治理方面的理论和实战研究，坚持源头治理、系统治理，不断减少网络传销犯罪的发生。