“爱心协会”制造惊天大案

文/秦风

这个所谓的“爱心协会”虽然没有经过社团登记，却发展会员4.8万余人

虚构“热点”项目，短时间“裂变”发展会员4.8万余人，受害者遍及全国29个省、市、自治区，涉案金额7亿余元。2023年1月4日，河南省高级人民法院发布的终审刑事裁定书，披露了这起惊天大案。

转换角色任“会长”

现年58岁的李某焕，原籍四川省三台县。2015年11月的一天，经朋友怂恿，李某焕参加了在绵阳市涪城区举办的投资讲座。当天听课的有10多人，讲课人为童某侠，自称正在从事“民族大业”和“民族资产解冻”的活动。

童某侠亮出了委任状，声称自己是民族资产解冻管理委员会驻绵阳办事处的负责人。童某侠唾沫横飞地说，历朝历代的皇家和军阀留有大批资产，密存于海外银行或秘密山洞，总价值突破百万亿元。现在，政府发文要求，解冻这批资产，用于扶贫等慈善项目。

李某焕看见童某侠出示的“红头文件”，便信以为真，立即表示愿意交纳“会费”，并参与发展会员。会费分三个档次，即5.8元、25元、68元的标准，在资金解冻后会得到10万元至40万元不等的回报。讲座散场后，李某焕与童某侠单独交流，童某侠说，收取的会费可以截留百分之三十。

但是，李某焕发展会员收效甚微。2016年5月，公安机关抓捕了童某侠，李某焕也被传唤，因其没有业绩，民警对李某焕进行宣传教育：“民族资产解冻”是骗局。

李某焕不仅没有从中吸取教训，反而受到启发。他设法对接童某侠的“上线”和其他“下线”，继续以“民族资产解冻”的名义拉人头，收会费。随着人脉资源的增多，李某焕决定自立门户。

2018年3月，“李某焕爱心协会”（以下简称“爱心协会”）宣告成立，李某焕自封“会长”。这个所谓的“爱心协会”虽然没有经过社团登记，却很快发展了20多名骨干，并有模有样地建立了组织架构。唐某、冯某松、唐某惠任副会长，左某惠任总统计，金某协助左某惠工作，下设团队长、统计和组长，许某虎担任团队长，朱某蓉为唐某团队的统计。此后，“爱心协会”盯住社会热点，虚构“民族资产解冻”“国家精准扶贫”“慈善事业”“基金返还”等项目，以交纳几元、几十元、几百元至几千元不等的费用，即可获得巨额回报为诱饵，通过建立微信群和口口相传等方式发展会员4.8万余人，会员遍及全国29个省、市、自治区。

各显“神通”捞巨资

“爱心协会”成立前后，李某焕、左某惠多次接收所谓的“国务院陈某”“财政部张某”“国务院郑某”“银监会王某”“公安部王某”“国务院精准扶贫办李某”“中国银行汪某”等人员（以下简称“幕后组织操纵者”）通过邮箱给其发送的虚假项目红头文件、工作证、资金证明等，积极在各级微信群进行转发宣传，组织发展人员参加有关项目，报单、收钱后，将报单表逐级上报至左某惠、唐某处，所收款项逐级转账至左某惠、唐某的银行账户，后左某惠、唐某按照李某焕安排直接转账至“幕后组织操纵者”指定的银行卡内，或者经由李某焕转账至“幕后组织操纵者”指定的银行卡内。

2018年2月，农某恒伙同罗某喜、刘某繁、黄某灿、杨某敏（四人均另案处理）经预谋，虚构“基金返还”项目，购买李某焕的信息及用于作案的银行卡、手机卡等，冒充国家精准扶贫办副主任、某部副部长和香港慈善基金会会长，以电话、微信、电子邮件等方式与李某焕、左某惠等人联系，指使李某焕等人向每位会员收取600元。在该项目进行中，农某恒、罗某喜、刘某繁、黄某灿、杨某敏以帮助会员在网上开通个人账户为由，指使李某焕、左某惠等人收取每人100元的网络维护费等。

截至2018年9月27日，左某惠、唐某的银行卡共计转款11513.49万元，以返现名义向左某惠的银行账户转款5842.59万元，剩余款项5670.9万元被农某恒、罗某喜、刘某繁、黄某灿、杨某敏通过刷POS机的方式套现后分赃。

2018年12月，田某生以非法占有为目的，购买作案使用的银行卡和移动电话卡，虚构“‘陈某’光明基金”，伙同周某宝通过制图软件伪造会员证、印章等资料，指使谢某（另案处理）组织人员缴纳入会费用。2019年1月，谢某通过自己的银行卡将8万元入会费用分四次转账至田某生指定的银行卡中，田某生通过刷POS机的方式套现后用于偿还个人债务。

2019年1月，周某宝以非法占有为目的，购买用于作案的手机卡和银行卡，通过制图软件制作虚假的“国务院某某”的工作证和“国务院、财政部、民族资产解冻委员会”红头文件等，以给有功人员发放安抚金为名，将虚假的证件、文件发送至李某焕邮箱，指使李某焕组织人员收取费用。2019年1月，李某焕通过自己的银行卡将59100元分三次转账至周某宝事先购买的他人银行卡内。

落入法网被严惩

2019年1月初，广东警方接到受害群众报案，将案件线索移交三门峡市公安机关。1月31日，李某焕在其居住地四川省绵阳市涪城区落网。根据李某焕的交代，农某恒、左某惠、许某虎、冯某松等13人先后被公安机关抓获；唐某、朱某蓉等5人各自向居住地派出所投案。

2021年6月11日，三门峡市中级人民法院公开审理李某焕等19名被告人诈骗案。经过法庭质证和辩论，结合会计师事务所司法鉴证意见书和其他证据，法院认定李某焕诈骗金额为77273.91万元，左某惠诈骗金额为6243.15万元，唐某诈骗金额为13111.21万元，许某虎诈骗金额为2361.58万元，冯某松诈骗金额为1288.95万元，朱某蓉诈骗金额为981.89万元。

2021年7月9日，三门峡市中级人民法院作出一审判决，农某恒犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；李某焕犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；左某惠等16人被判处有期徒刑13年到2年6个月不等，并处罚金20万元到1万元。另外还责令农某恒退赔诈骗违法所得5670.9万元，返还被害人。

一审宣判后，农某恒、李某焕等9人提出上诉。二审期间，李某焕及其辩护人提出，李某焕没有诈骗故意，未非法占有他人财物；原判认定“爱心协会”为犯罪集团是错误的；鉴定机构不具有鉴定资质，鉴定材料无其他证据印证，不能作为定案依据；原判认定诈骗数额时未扣除重复投资、重复计算金额及返现数额，认定扣押的38万余元系赃款缺乏证据支持；李某焕不应认定为主犯，原判量刑重。

针对李某焕的上诉，二审法院指出，经查，李某焕曾跟随童某侠假借慈善和“民族资产解冻”的名义实施诈骗，且在明知童某侠因涉嫌诈骗被司法机关抓获后，仍纠集、发展左某惠、唐某、许某虎、冯某松等人，接收“幕后组织操纵者”发送的大量虚假红头文件及身份证明等，并在微信群内转发，利用“民族大业、扶贫、慈善”等幌子，以交纳少量费用即可获取巨额回报为诱饵，发展、管理会员多达4.8万余人，骗取会员巨额钱财。相关上诉人及原审被告人在推广的虚假项目中未兑现事先承诺、“幕后组织操纵者”骗取会员钱财后失联、为数众多的会员普遍遭受经济损失后，仍继续从事“民族资产解冻”虚假项目，致使会员遭受特别巨大的经济损失；其间，李某焕、左某惠、唐某、许某虎、冯某松等人采取“N+1”方式收取会员钱财，且李某焕还将特定项目的报单费用挪作他用，诈骗故意较为明显，其行为均已构成诈骗罪。

针对农某恒等8人关于犯罪数额认定的辩护。二审法院认为，案发后侦查机关依法委托三门峡康华会计师事务所对涉案人员诈骗数额及赃款去向进行鉴定，鉴定程序合法。该鉴定机构和鉴定人具有司法审计的法定资质，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，所出具的鉴定意见形式要件完备，鉴定意见明确，该鉴定意见已依法及时告知涉案人员，应当作为定案根据。

2023年1月4日，根据河南省高级人民法院发布的终审刑事裁定，驳回农某恒、李某焕等9人的上诉，维持原判。

（文中人名均为化名）