从侦查线索探究经济犯罪的侦查

张 楠

西北政法大学，陕西 西安710065

一、线索侦查创新的必然性

经济犯罪是经济发展的安全隐患，若不能及时拔除，必定为社会发展带来恶劣影响。故此，经济犯罪的侦查手段应时刻保证线索侦查的科学性，方可协助社会稳定发展，剔除经济犯罪毒瘤。然而，面对日新月异的科技发展，逐步消除区域化的网络互连，经济犯罪往往更加隐于无形，从而很难于犯罪初期令人察觉，大大增加了调查人员调查的困难性，并令证据采集更难完成。由此，更为科学且行之有效的侦查手段创新迫在眉睫，其不但是保证经济犯罪行为被有效揭露的重要手段，同时也是保证人民财产安全，社会稳定发展的重要手段。由此可见，立足于网路信息化时代背景下的线索侦查，其创新发展拥有其必然性。其应顺应时代发展，借由技术支持，从而实现对经济犯罪的快速反应，对经济犯罪证据的有效收集，并客观、理性的筛选信息，从而保证获取信息的科学性与法律效力。

二、线索侦查创新的可行性

信息时代背景下，线索侦查创新拥有其发展必然性，而其发展的可行性，则要仰赖于信息技术的网络互联性。网络作为时代发展的产物，其对于经济行为与经济犯罪必然拥有其双面性。其一面是经济犯罪的温床与隐蔽所，同时又会成为经济犯罪的揭发地与线索证据采集所。网络以其互联性保证了经济信息的正常传输，然而犯罪行为的操作于网络上留下的痕迹同样不可抹去。这正是网络技术的双刃剑，其作为客观存在于世界之上的社会体，并非偏颇任何一种个人行为，因此其不但为经济犯罪提供了滋生场，同时也必定为线索侦查创新提供协助力，借由网络技术手段的线索侦查，可保证经济犯罪行为的查出与证据收集，正是线索侦查创新的可行性所在。故此，依赖于网络环境下的经济犯罪侦查线索探究，应充分利用网络技术，从而实现线索侦查的科学与时效。

三、经济犯罪线索侦查创新手段

(一)电子通讯手段侦查

网络技术环境下，经济犯罪往往隐匿于网络信息之中。然而，即便网络可作为线索采集的重要场所，其每日数据传输信息的庞大也令侦查存在一定困难。不过，考虑到经济犯罪行为的发起者本身存在于现实生活空间之中，因此针对经济犯罪发起者的信息收集，可采用侦查其日常通话记录，收集分析其通讯网络分布，并时刻注意其网络发布与传输信息等多种方法来侦查监控其经济犯罪行为。借由以上电子通信手段的侦查方式，可有效掌握经济犯罪行为发起者其于犯罪行为中的具体责任地位，不仅可对发觉并清剿经济犯罪网络各组织人员提供信息支持，同时也可有效界定发起人其犯罪责任及应受处罚。由此可见，电子通信手段作为信息技术发展中重要的通讯工具，其对经济犯罪的证据收集与线索侦查具有显著的侦查效果，是当前经济犯罪线索侦查创新的重要手段。

(二)银行网络系统侦查

相较于电子信息侦查手段为其犯罪行为过程中的主要沟通内容，银行网络系统中反馈出的金钱支出内容则是其不可争辩的数据证据支持。因此，确定经济犯罪团伙或个人的经济犯罪嫌疑犯身份后，对其银行户头，相关责任人银行户头，家属、朋友银行户头进行有针对性的数据调查与数据监控，可有效保证犯罪行为证据的收集与获取。将户头资料变动时间与所获取的电子通信内容之间进行时间点上的契合对照，不但可保证电子通信内容的真实性，同时可进一步验证线索侦查手段收集线索的科学性，并使其可以成为经济犯罪的直接证据，并成为经济犯罪嫌疑人量刑依据。由此可见，银行网络系统的操作侦查是侦查线索的又一重要途径，需要办案人员与银行方面的通力合作，方可有效制止经济犯罪行为，并严惩经济犯罪者。

(三)财务账簿内容侦查

每一个经济犯罪者其本身必定于原有公共账目之下设有私人帐目，该账目必将记录其于公共账目中无法提及的经济犯罪行为内容，找出犯罪嫌疑人该部分账目，也在侦查范围之内。相较于通信记录、银行信息，犯罪嫌疑人自身撰写的账目清单更可成为有效的承堂证据，从而作为经济犯罪者量刑依据。因此，加强电子信息内容收集、监查银行户头的同时，保证对财务账目的搜查及分析是其侦查的又一重要手段。因此，侦查人员可借由加大账目调查力度，收集犯罪者隐藏账目内容，来实现滤清真实账目，凸显经济犯罪行为，保障经济犯罪审判的科学与真实。

综上所述，经济犯罪是动摇国之根本的重大案件，其不仅威胁国民经济的稳定发展，同时将动社会和谐建设基础。因此，借助网络环境的双面性，打造全新线索侦查手段，保证经济犯罪行为的查处力度，对我国经济发展而言，至关重要，具有足够的推行价值。

[1]刘方权.案卷中的口供与证据——一个实证的角度[J].中国人民公安大学学报(社会科学版)，2007，06:140-149.