鲁商置业:信披预先沟通、签字留痕

2017-04-15 22:34
董事会 2016年12期
关键词:预先留痕独立性

鲁商置业股份有限公司业务范围包括房地产开发销售、物业服务、空调工程设计施工与安装、工业园区经营管理等。2015年营收58.6亿元、净利润1.1亿元、加权平均净资产收益率5.41%;实际控制人为山东省国资委。

为提高公司决策和运作的独立性,董事会五名成员中,控股股东提名董事两名,外部董事一名,独立董事两名(其中一名为会计专业人士),全部具有硕士以上学历,均具有成熟的企业经营、资本运营、金融、财务方面的专业背景,并在相关领域积累了丰富的经验。独立董事和非控股股东代表占董事会成员的比例达60%,增强了董事会决策的科学性与独立性。独立董事均由董事会提名,并经上交所对其独立性审核无异议后,经股东大会以累计投票制选举产生,选聘程序合法。2016年9月,股东大会通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,募集资金20亿元。通过资本运作和定向增发的方式优化和完善股权结构,使公司向更健康的层面发展。

2016年6月,经董事会审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》,根据上海证券交易所《信息披露暂缓与豁免业务指引》和《公司章程》等相关文件的规定,公司结合自身情况,对《信息披露管理制度》进行修订,新增“第七章信息暂缓与豁免披露事项及流程”的相关内容。

针对公司下属项目公司多,分布地域广等特点,建立了重大信息内部报告机制,以证监局、交易所发布的信息披露和公告格式及公司《重大信息内部报告制度》為基础,制订了项目公司股东会、董事会、监事会运作模版,根据披露的不同内容制订了贷款、担保、代建、租赁、关联交易、诉讼等重大信息披露模版,加强了公司内部信息的沟通,为保证信息披露的质量奠定了基础。

在信息披露过程中建立实施“预先沟通机制”和“留痕机制”。预先沟通机制就是对重大事项或无先例事项要及时与监管部门沟通;主动与保荐机构、律师事务所、会计师事务所交流;加强和控股股东联系,获得大股东的大力支持,以确保信息披露的准确,合规。留痕机制就是对于公司重大事件,要建立签字制度,披露过程中做到各个环节留痕。

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