冒用身份证违法犯罪打防模型

广东省公安厅科技信息化总队科技管理科

（广东省公安厅，广东 广州510050）

1 基本情况

冒用身份证违法犯罪打防模型是深圳市公安局八卦岭派出所卢怀农、梅锐、曾晓英、贾蓓蓓、高士超共同研发完成的成果，该成果荣获第八届全国基层技术革新奖二等奖。

2 研发背景

据统计，我国每年遗失、被盗身份证近百万张，群众遗失报案补办后，仍有被违法人员冒用证件透支、借贷风险，给当事人造成重大损失。身份证具有法律、物理两种属性，旧证挂失法律属性失效，但只要未过有效期，物理属性仍有效。在法律属性核验方面，现有人工和硬件核验均有缺陷。针对身份证法律属性核验难题，深圳市公安局八卦岭派出所发明了一种利用数据库验证居民身份证的方法——冒用身份证违法犯罪打防模型，用大数据手段解决遗失身份证法律失效识别，广泛应用在治安管理、打击犯罪等领域，有效发现、预警、防范打击假冒身份证违法犯罪，维护人民群众利益。

3 主要内容

由于挂失、补办身份证后，遗失的旧证在被他人冒用时难以判定法律有效性，冒用他人身份证进行违法犯罪活动的行为屡见不鲜，给人民群众造成极大的危害。在深入研究身份证管理漏洞及当前核验手段不足的基础上，提出一种新颖的大数据核验手段，建立了关于身份证法律有效性的鉴别模型，成功解决了冒用遗失身份证发现难这一困扰人民群众和公安机关多年的全国性问题。本项目立足于当前公安大数据，创新发明了解决冒用身份证核验的3 个核心算法：（1）身份证法律有效性的算法。本算法对含有身份证登记的所有数据分析，从中发现最新办理的身份证，该身份证含有最新的有效时间，早于该时间办理的相同号码的证件，法律上是无效的。（2）冒用身份证核验预警算法。本算法用于识别冒用身份证违法行为，预警提醒相关部门采取防范措施，防范冒用身份证违法犯罪行为。（3）追溯冒用身份证历史行为算法。本算法用于从公安大数据中分析冒用身份证违法行为历史记录，发现违法犯罪线索，开展冒用身份证违法犯罪侦查打击。基于3 个核心算法的三级系列模型：一级模式是身份证有效分析模型，利用身份证法律有效性的算法，对所有含身份证数据分析，建立生成用于核验的《身份证有效基础库》，本项目对广东大数据分析，首次建立了全省8105万级有效证库。二级模型是冒用身份证预警防范模型，利用冒用身份证核验预警算法，以接口或触发器等方式，对接现有的场所登记、现场检查等数据实时比对，发现冒用法律上失效身份证的行为，起到冒用身份证违法行为的预警防范功能。三级模型是冒用身份证犯罪侦查打击模型，利用追溯冒用身份证历史行为算法，对所有历史数据进行分析，发现疑似冒用身份证违法犯罪线索开展侦查打击。在深圳等地来访登记、人员盘查、公司注册登记等身份证轨迹数据进行比对，发现冒用历史情况。本模型通过核心算法以及三级模型，解决了身份证有效核验的4 个问题：（1）判断身份证是否已经失效；（2）发现旧身份证的冒用情况并实时预警；（3）追溯冒用身份证的历史行为；（4）发现潜在的违法犯罪行为。

4 应用程序及成效

本成果已在广东全省场所管理、人员盘查、诈骗打防等工作中推广使用，目前已推广到广西边检等外省地市。现已培训建模民警1千人，6 万多民警在使用。在应用成效上，在广东省对公安含身份证数据建模分析，分别建立2000 万级和8000 万级《有效身份证库》。自2017年来发现2648起冒用他人注册公司，立案查处600 余宗；8 月份一举侦破“1·07”特大买卖身份证注册公司及银行卡案件，缴获多套身份证、银行卡、工商证书及公章等，经审讯，犯罪嫌疑人交待一套能获利1.5 万人民币，总涉案金额800 万元。自2018 年以来，深圳公安机关盘查发现3 千多冒用他人证件；2018 年查获冒用身份住宿的黄赌毒人员300 余人。本成果推广到广西出入境等外省地市，2019 年至今，在广西边检总站核查人员10万人次，查获网上在逃人员20 多人、涉毒人员800 多人、冒用他人身份证件的嫌疑人员140 余人。本成果投入成本低，解决了群众身份证遗失后被不法人员冒用问题，避免了群众遗失身份证被人冒用恶意透支、借贷、行骗后，需花费大量精力自证清白的时间成本、司法成本。该模型在2019 年广东省大数据建模大赛中获得“经典模型”称号；10月29日，广西崇左边境管理支队寨安边境检查站执勤民警利用智能手环，一次查获3 名吸毒人员。国家移民管理局新浪微博特别发布《三名“毒”男边境被拘》的文章，对该站依靠先进查验技术查获吸毒人员的工作成绩给予充分肯定。

5 推广前景

本模型充分使用现有公安大数据，结合各地公安机关有户籍、旅业、公司注册、出行等大量的身份证使用轨迹信息，依托基础数据设计本模型。目前全国各地采用公安部一所的身份证读取核验设备，已实现核验身份证证件的真实、准确，本模型充分使用当前设备读取功能，结合后端大数据能实现法律层面的核验。本模型创新发明核验算法以及实现模型，各省市可以根据本算法，结合本地数据，个性化研发本地的实现模型，在本地推广使用，服务实际工作。同硬件核验相比，在深圳按照人像、指纹识别以及前端升级维护，每套需要5000元，深圳旅业、网吧等数万场所需要几亿元的硬件成本，本模型成本低廉，本地化推广只需要几万元建模费用，即可实现当地全覆盖。使用推广的地市越多、数据越全、发挥的作用越大。通过建立安全加密的互联网端有效验证调度服务接口，为全国各行业对数据库验证进行服务，实现高效、安全、便民。