论信息引导职务犯罪侦查模式之构建——以桂林市叠彩区检察院为例

阳勇林

（541000 广西壮族自治区桂林市叠彩区人民检察院 广西 桂林）

论信息引导职务犯罪侦查模式之构建——以桂林市叠彩区检察院为例

阳勇林

（541000 广西壮族自治区桂林市叠彩区人民检察院 广西 桂林）

信息化时代的到来对职务犯罪侦查工作产生了深远的影响，职务犯罪侦查部门“线索少、案件发现难、案件查办难”的矛盾日益突出，这也对侦查活动提出了更高的要求。近年来，叠彩区检察院在查办职务犯罪的过程中，不断引入信息化技术，以信息引导侦查，开拓线索来源，提高科技侦破工作的水平，将侦查人员的业务能力培养与科学信息化机构的创建有机地结合起来，在发现犯罪，有效地预防和惩治职务犯罪的发展道路上取得了创新突破。

信息引导；侦查；职务犯罪

随着信息技术的发展，职务犯罪日益向高科技、强隐蔽性、反侦查化的趋势发展。侦查人员面临着线索少、取证难、难突破的严峻问题。如何应对信息化环境下的职务犯罪侦查工作也是各个侦查机关需要正视和解决的新课题。近年来，叠彩区检察院在查办职务犯罪的过程中，不断引入信息化技术，以信息引导侦查，开拓线索来源，提高科技侦破工作的水平，将侦查人员的业务能力培养与科学信息化机构的创建有机地结合起来，在发现犯罪，有效地预防和惩治职务犯罪的发展道路上取得了创新突破，其具体做法如下：

一、建立技术与侦查联动信息工作领导机制

叠彩区检察院在检察长的统一部署下，成立了职务犯罪信息工作领导小组。信息领导小组在检察长和侦查指挥中心负责人的统筹规划和领导下，不断强化与各个单位、部门之间的协作关系，尤其是固化侦查部门与技术部门的联动工作机制，通过内部信息网络资源中提供的各种技术处理平台，将外部取得的数据进行整合，并对信息进行分类、汇总、比对，引导技术人员和侦查人员使用各种技术手段破解和分析信息之间的外在联系和内部规律，从而发现案件线索，寻求案件突破口，最终形成能够引导侦查的决策性指导意见。

该院成立信息技术领导机构以来，在查办的多起职务犯罪案件侦查中，发挥出了重大作用。侦查人员通过对信息的分析比对和与外部信息的数据交换，发现了新的案源，挖掘出了新线索。例如，在某医院泌尿外科的科室负责人受贿案件中，侦查人员在领导小组的指导下，收集了该犯罪嫌疑人的家庭关系、社会关系以及工作关系等外联信息，同时结合从其自身发掘的包含消费、社交以及出行记录等内联信息，通过信息的分析、重组、再现等技术处理，获得了反映犯罪嫌疑人自身内在属性的生活轨迹图，以技术手段锁定了行贿人的范围，为扩大案源和突破案件找到了新的途径。侦查人员通过小组分析出的结果信息，不断发掘出了一连串行贿人，又从这些行贿人的社会关系中查找、锁定了另一名涉案的犯罪嫌疑人的身份信息，有效地拓展了作战范围，扩大了战果。

二、不断强化侦查人员的信息技术与处理分析能力

在应对新时代下职务犯罪智能化、信息化、隐蔽化发展态势的情形下，叠彩区检察院充分重视电子证据这一信息证据形态的特性，在收集、分析各类涉案信息的同时，会着重勘查相应的电子数据信息。通常，在收集、处理这类特殊信息时，需要较强的技术手段和较高的计算机应用能力，该院在信息工作领导小组的统一协调下，会将侦查部门与技术部门联动进行信息侦查处理，侦查人员将独立或联合技术人员一道对电子数据进行审查、分析，例如在查办叠彩区某村委干部涉嫌贪污土地附作物补偿款的案件中，该院侦查人员就在技术人员的协助下，成功利用手机取证技术从犯罪嫌疑人的手机中提取了一份反映案件行贿线索的电子数据。

在取证过程中，侦查人员使用了多种电子数据取证手法，通过信息比对、深度查询、数据挖掘等技术手段，终于从一些被犯罪嫌疑人删除的信息片段中找到了所需的对话内容，为正在查办的案件补上了证据锁链上缺失的那一环。该院侦查人员从一个全新的数据领域撕开了案件突破口，完全改变了以往以调取口供为工作重心的侦查模式。

此外，在办理某高校法学院院领导涉嫌贪污的案件中，该院侦查部门同样协同技术人员通过电子取证方法，从犯罪嫌疑人使用的计算机中提取出了一段有关犯罪嫌疑人的QQ聊天信息，从而在认定犯罪数额的证据种类中成功添加了该份电子数据证据。

侦查人员在处理各类信息的过程中，其取证技术方式也在不断进行发展、完善。侦查人员的电子数据取证能力也在不断提高。通过与技术人员的联合取证工作方式，成功将电子数据收集的范围延伸至手机、计算机及网络等高科技领域，同时，还能够全面分析被调查人员的交游、个性、兴趣爱好等私有信息，从而能在办案过程中突破犯罪嫌疑人心理防线之时提供切实有效的参考依据。

目前，该院已经通过政法专项经费采购了一些列专业的电子取证设备。该院侦查人员在查办案件时，都能综合地使用这些电子取证设备，实现电子数据的多元方式提取，并对电子数据证据进行快速挖掘恢复和准确分析，不仅仅只对犯罪嫌疑人的通讯设备进行单向提取，还会对犯罪嫌疑人周边的其他电子设备进行一并勘查，绝不放过任何蛛丝马迹。取证范围完全覆盖至台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、移动存储介质等等外联设备。通过对各种设备提取出的信息进行综合分析，很快就能得出该犯罪嫌疑人的生活背景及涉案数据信息，这些信息为下一步审讯工作提供了强大的后背支持，为侦查人员能在短时内突破犯罪嫌疑人创造了先决条件。

三、创建侦查信息数据库及各类技术服务平台

叠彩区检察院近年来着手对在查办案件过程中已经收集、整理的各类数据信息进行了分类、汇总，将其作为侦查信息数据源存储在内网数据库中，同时也积极与外单位进行联系，建立检察机关与社会各协作单位的信息资源共享系统。这些数据资源包括与公安机关、法院、电信运营部门、组织部门等机构联合的关于社会人员的户籍、车辆管理、出入境信息、位移信息、诉讼档案信息等各类人员基本数据信息；还包括与工商部门、质检部门等机构共享的关于各大企事业单位信息，机关、团体、法人等组织机关信息；以及与移动、联通、电信等运营商的定位信息，与电子商务网站的各种订阅消费信息等。

该院通过与以上各机构、部门建立信息资源共享服务，结合查办职务犯罪过程中所掌握的各类线索数据库，综合创建出了用于参照、指导办案的侦查信息数据库，并通过在该数据库中搭建各种数据处理技术服务平台为侦查活动提供技术支持，如智能查询信息系统、移动话单分析系统、社交网络综合分析系统等，这些服务平台能够在办案中实现对涉案对象的运行轨迹实行快速查询和定位跟踪，准确掌握其在特定时间内的各种旅游出行、接入网络、出入境情况等等特定信息，在确定犯罪嫌疑人的停留地点、不在场证明及实施抓捕等侦查活动中发挥重大作用。

例如，在侦查某医药公司药品营销员的行贿案件中，该院就成功通过查询犯罪嫌疑人的移动通信、通话信息、移动位移信息，锁定了犯罪嫌疑人的位置信息及移动轨迹，定位并抓捕到了两名犯罪嫌疑人。同时，通过对该案中的犯罪嫌疑人的社会关系信息进行查询、分析找到了其余与案有关的一名犯罪嫌疑人的基本信息，从而扩大了侦查范围，对案件取得突破性进展起到了决定性作用。此外，在对该案的侦查过程中，该院侦查人员通过内网信息数据平台，结合互联网及公安、移动、电信公司等外单位网络提供的大量数据信息进行提炼、分析，先将犯罪嫌疑人的家庭情况、住址、职业、工作单位及个人简历、生活轨迹信息分类汇总，掌握了该犯罪嫌疑人的常去的场所和相关消费记录信息，并根据这些分析总结得出了侦查行动方案。

在成功抓捕到犯罪嫌疑人之后，该院侦查人员则立即结合收集到的各类信息资料，针对不同犯罪嫌疑人的背景资料，有针对性地优化审讯方案，成功利用掌握的各种信息，巧妙运用心理攻击策略，很快就突破了犯罪嫌疑人的心理防线，查清了几名犯罪嫌疑人的行贿事实。

四、全面提升侦查人员的信息技术水平

叠彩区检察院十分重视侦查队伍的信息化专业培养力度。该院技术人员在院领导的统一规划下，不断强化与侦查人员进行信息技术的交流与互动，技术人员在一定程度上参与职务犯罪侦查活动，努力为案件侦查提供各种信息和技术支持，逐步建立了信息引导侦查的模式。在强烈的信息技术支撑氛围中，该院的每一名侦查人员都牢固树立了信息技术意识，做到相信信息技术、依靠信息技术以及敢于挖掘和利用信息技术，充分发挥主观能动性，让信息技术在案件侦查过程中的价值得到最大程度的发挥。

2014年以来，叠彩区检察院共使用信息技术引导侦查17件21人，其中利用手机取证技术实现案件突破10件12人，计算机及相关设备取证6件7人。利用信息技术分析、锁定、抓捕犯罪嫌疑人11起，其在所办案件中均采用了信息数据平台进行相关数据的分析，综合处理了犯罪嫌疑人的背景、身份、人员关联性及其他生活轨迹信息。做到边分析边制定侦查方案，边调整审讯策略。以信息轨迹为蓝本，指导侦查工作方向。此外，该院侦查人员在侦查活动中逐步掌握了一套完整的电子数据取证分析技术，并不断在实践中加以巩固和完善。2015年，新培养了掌握电子取证技术的侦查人员2名，1名干警取得了电子取证鉴定技术资格。

［1］北京市人民检察院课题组.信息引导职务犯罪侦查机制研究.国家检察官学院学报，2011，（2）：122.

［2］马忠红.美国禁毒情报机制.中国公安大学学报，2001，（4）：32.

［3］游巳春、王亚明.情报信息主导职务犯罪侦查模式探讨.人民检察，2014，（4）：65.

［4］北京市人民检察院课题组.信息引导职务犯罪侦查机制研究.国家检察官学院学报，2011，（2）：125.