利用境外网站实施诈骗的“Q仔”

欧阳峰

廖永发找谢永国一起喝酒，酒酣耳热之际，廖永发告诉其有一条发财捷径，即在智能手机上下载一个定位软件，然后定位到国外，再通过网站进入社交论坛。在论坛上，通过查看QQ说说或者空间，只要使用汉字的人，一准是中国人，然后再看他下面的评论，从评论中找这个人的关系人，分析好关系人后，伪造一个和他一样的QQ号码对他的关系人进行诈骗

在广西壮族自治区宾阳县，人们把从事网络诈骗的年轻人称为“Q仔”，正是Q仔的兴风作浪，使得很多受害者被骗取了少则几千，多则几万的辛苦钱。如今，Q仔又把罪恶之手伸向了出国人群，他们利用出国者和国内亲朋好友联系的时间差，以买机票等名义，大肆骗取钱财，给受害者造成了巨大的经济损失，也给社会带来了严重的负面影响。

两万五千元被骗走

2017年3月28日上午，山西省芮城县公安局刑侦大队接到该县陌南镇居民张萍报案：有人冒充她儿子李文的微信号，以帮忙订购机票为由诈骗其2.5万余元。

张萍是芮城县陌南镇的个体户，儿子李文从上海财经大学毕业后，赴美留学，学成之后，被洛杉矶一家贸易公司录用，2017年年初获得了工作签证。

2017年3月27日下午2时许，张萍的手机收到微信消息的提示声，打开一看，儿子李文发来了留言：妈，公司派我从去广州商洽合作，现在需要提前订购飞机票，我这边一直支付失败，不知道是为什么，你帮我问一下南方航空公司。

张萍赶紧回复：可我不知道电话呀？“嗯嗯，我给你个客服杨经理的电话，你和他联系。”按照“儿子”提供的电话号码，张萍立即拨了过去，“我儿子在洛杉矶，他订不上回国的飞机票，这是怎么回事？”

杨经理一嘴广东口音：“是这样的，南方航空公司每月25日到30日进行财务结算，只能在国内付款。”张萍将此答复用微信回复给了儿子。

“妈，那你帮我买三张机票，我们是三个人。你直接与杨经理联系，立即把票订了。”

“好的”，张萍再次给杨经理打了电话，对方说：我给你发个账号，你把钱打过来，我马上给你出票。尔后，张萍用支付宝给对方提供的账号转款25758元人民币。付款后，张萍忽然发现微信上的联系人有两个自己儿子的头像，她不由心生疑问，赶紧联系另一个头像的微信，“文文，刚刚转的钱收到了没？”

“我有钱的，你为什么打钱给我？”

“你不是要订机票回广州吗？”张萍急忙问道。

李文的回复却让张萍心中一凉，“不好，上当了”，张萍这才知道有人冒充儿子骗了钱。

警方调查破案

其实，连续几日，类似的报案已经有3起。“不能让更多的人受害了”，芮城县公安局领导拍案而起，立即从网安大队、刑侦大队、情报大队抽调20多名精兵强将，成立“3·27”专案组，要求充分运用大数据、云平台、物联网、人工智能等高新科技成果，合成作战、精准打击。

通过集中研判，专案组发现张萍所转款项当天即在广西壮族自治区百色市田阳县银行ATM机上悉数取走，于是立即派民警赶往取款地进行调查。通过调查走访及多方布控，在广西南宁警方的大力配合下，成功抓获犯罪嫌疑人黄春歌及其男友蒙学强。经过审讯，黄、蒙两人在电信网絡诈骗案件中仅仅充当取款人的角色，而具体实施电信诈骗的犯罪嫌疑人非常狡猾，案发后迅速逃匿，未能抓获。办案民警紧紧揪住线索不放，做了大量的摸排和筛选工作，最终锁定了电信网络诈骗的主要犯罪嫌疑人谢永国及其位置。2017年6月13日晚，办案民警在广西宾阳县警方的大力配合下，将正在酒店挥霍的谢永国抓获。

谢永国归案后供述，他实施网络诈骗的手段乃宾阳老乡廖永发传授的。2017年年初，廖永发找谢永国一起喝酒，酒酣耳热之际，廖永发告诉其有一条发财捷径，即在智能手机上下载一个定位软件，然后定位到国外，再通过网站进入社交论坛。在论坛上，通过查看QQ说说或者空间，只要使用汉字的人，一准是中国人，然后再看他下面的评论，从评论中找这个人的关系人，分析好关系人后，伪造一个和他一样的QQ号码对他的关系人进行诈骗。具体的诈骗过程就是冒充这个人的身份对他的关系人说：“这两天要回国，先帮忙订一下机票，等回国给他钱。”闻此，谢永国兴奋地说：“那你带着兄弟一道混”，廖永发提议：“我在南宁有一个团队，不好随便让人加入，你在宾阳一样干。”

2017年3月份，谢永国拉同村的廖小辉入伙，买了一部笔记本电脑、一部手机，还在网上购买别人的银行卡，开通了多个QQ号码，在宾阳县城租了一套两居室，作为“办公”场所。一切准备就绪后，由廖小辉负责找资料，谢永国负责实施诈骗。他们在电脑上登录QQ号码和微信，查询居住在美国、德国、日本等国的华人QQ号码、微信，通过看空间的动态、朋友圈和评论，对这些华人进行分析，一旦确认对方真的在国外，就用一个新的QQ号或微信，仿照此人做一个相同资料的头像，然后再加上其关系人锁定诈骗目标。加上对方之后，谢永国先问对方在不在，如果对方在线，谢永国就借机称要回国，自己在国外订票不便，让对方在国内帮忙预定一下。对方如果同意帮忙，谢永国就给对方发一个手机号码，告诉对方这个是某个航空公司的某某经理，让对方给这个所谓的经理打电话订机票。对方同意之后，他们就给对方提供一个银行账号，等对方打了款，谢永国就把钱转到另外的账户上，再让别人帮忙取出来，给取钱的人百分之二十的提成，剩下的钱以现金的形式给谢永国和廖小辉。为诈骗更多的钱，谢永国一般向受骗者称国外有三四个人，让对方帮忙订三四张机票。

帮助取钱的蒙学强，是谢永国的发小。2002年因犯故意伤害罪判刑2年。2007年1月又因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑1年2个月。在作案前，谢永国就听他的引路人廖永发说蒙学强是负责帮人取钱的。于是，他特地邀请蒙学强一起喝酒。他们商定，每次给蒙学强百分之十到百分之二十的提成，尔后，蒙学强给他提供了几张银行卡号。谢永国骗到钱之后，就迅速给蒙学强打电话，让他去取钱。endprint

诈骗者伏法认罪

2017年11月1日，谢永国、蒙学强电信网络诈骗案在芮城县法院开庭。

检察机关指证：2017年3月底，被告人谢永国、蒙学强、廖小辉（另案处理）等人预谋实施电信网络诈骗。由被告人谢永国与廖小辉等人采取利用QQ号码分析在国外的华人QQ号，确认该人在国外，然后仿制QQ号或微信号与其家人进行聊天，称让家人在国内购买回国机票，同时发一个某航空公司电话号码进行联系，被害人按照电话要求将款打入指定账户，实施诈骗，骗到赃款后，将赃款转入被告人蒙学强提供的银行卡里，再由被告人蒙学强从ATM机上取款，被告人蒙学强扣除取款总数的百分之十到百分之二十作为提成，剩余赃款交给被告人谢永国，再由谢永国分发给其他作案人员。

2017年3月26日14时至19时之间，被告人谢永国伙同廖小辉在南宁市兴宁区山水绿城小区内，用QQ号冒充被害人李某的丈夫，让被害人帮忙订购从外国到广州的三张机票，被害人通过银行汇款及手机支付宝转账的方式将27400元人民币汇入被告人提供的账户内。后被告人谢永国将钱转到被告人蒙学强提供的银行卡内，被告人蒙学强在田阳县农业银行及农商银行ATM取款机上将赃款取走。

2017年3月27日16时至19时之间，被告人谢永国伙同廖小辉在同一小区内，用微信号冒充被害人张萍的儿子，让被害人帮忙订购从外国到广州的机票，被害人通过银行汇款及手机支付宝转账的方式将25758元人民币汇入被告人提供的账户内。后被告人谢永国将钱转到被告人蒙学强提供的银行卡内，被告人蒙学强从ATM取款机上将赃款取走。扣除自己的提成，将剩余赃款交给被告人谢永国。

法院还查明，案发后，被告人谢永国的亲属退赔诈骗赃款40373元，蒙学强的亲属退赔诈骗赃款10000元，取得部分被害人的谅解。

法院一审认为，被告人谢永国、蒙学强以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过盗用他人QQ号及微信号与被害人聊天的方式，对被害人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。两被告人事前通谋，分工协作，相互配合，共同完成诈骗行为，系共同犯罪。被告人蒙学强系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚，被告人蒙学强有前科，应酌情从重处罚。鉴于被告人谢永国、蒙学强自愿认罪，在案发后，其亲属积极退赔赃款，且取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。法院以诈骗罪分别对两被告人当庭进行判决：被告人谢永国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人蒙学强犯诈骗罪，判處有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。

一审宣判后，蒙学强向山西省运城市中级法院提出上诉。2017年12月14日，蒙学强表示服判，撤回了上诉。（文中涉案人物均为化名）endprint