团伙
- “跑分”洗钱行为的法律规制
好实现对“跑分”团伙的有效震慑和打击，努力达成政治效果、社会效果、法律效果有机统一。关键词：“跑分”洗钱 “跑分”团伙 信息网络犯罪为进一步扩大“断卡”行动战果，作为电信诈骗等信息网络犯罪资金流转重要渠道的“跑分”洗钱行为，被列入重点打击对象。相关法律规制持续更新出台，办案理念和行为认定更加精准明确，但对具体案件的认定仍有分歧。一、“跑分”洗钱行为概述“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。［1］主要参与者为“跑分”
中国检察官·司法务实 2023年2期2023-03-15
- 不法团伙“碰瓷”饮酒车主敲诈勒索
“碰瓷”团伙以代驾身份寻找饮酒车主，找理由让车主自行驾车，再制造事故实施敲诈勒索。近日，北京警方成功打掉該团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。2021年7月，北京警方在工作中发现，一名叫张某忠的男子与其朋友驾驶车辆制造了68起交通事故，且多为对方全责，该情况引起警方关注，认为这很可能是一个通过故意制造交通事故进行“碰瓷”的犯罪团伙。随后，北京警方成立了由刑侦、交管、网安等部门和属地分局组成的专案组。经缜密侦查，专案组逐渐摸排出以张某忠为首的“碰瓷”团伙，该团伙有1
文萃报·周五版 2022年4期2022-02-16
- 谁在搞“团团伙伙”
到一个新名词“团团伙伙”。有的是“参与搞团团伙伙”，还有的是“大搞团团伙伙”。 比如江苏省委原常委、政法委原书记王立科，“从未真正树立理想信念，从未对党忠诚老实，政治上毫无原则，丧失四个意识，参与在党内搞团团伙伙，为谋求个人职务晋升大搞政治投机、攀附贴靠，处心积虑对抗组织审查”。 公安部原党委委员、副部长孙力军，“为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一
杂文月刊 2022年1期2022-02-05
- 公安机关深入推进“净网2021”专项行动 打击电诈推广引流犯罪集中收网行动成效显著
安机关破获李某某团伙利用兼职刷单等虚假信息为电诈团伙推广引流案北京公安机关网安部门侦查查明，李某某犯罪团伙在网上与境外电信网络诈骗团伙勾连，利用招聘网站、电子邮箱、社交软件等平台为诈骗团伙发送兼职刷单、投资理财等虚假信息，诱导受害者与诈骗团伙联系，供诈骗团伙实施诈骗。北京公安机关在北京、湖南长沙实施集中收网行动，成功抓获李某某等10名犯罪嫌疑人。河北公安机关破获张某某团伙冒充证券公司员工为电诈团伙推广引流案河北公安机关网安部门侦查查明，张某某犯罪团伙从境外
中国防伪报道 2022年1期2022-02-03
- 公安机关深入推进“净网2021”专项行动 打击电诈推广引流犯罪集中收网行动成效显著
安机关破获李某某团伙利用兼职刷单等虚假信息为电诈团伙推广引流案北京公安机关网安部门侦查查明，李某某犯罪团伙在网上与境外电信网络诈骗团伙勾连，利用招聘网站、电子邮箱、社交软件等平台为诈骗团伙发送兼职刷单、投资理财等虚假信息，诱导受害者与诈骗团伙联系，供诈骗团伙实施诈骗。北京公安机关在北京、湖南长沙实施集中收网行动，成功抓获李某某等10名犯罪嫌疑人。河北公安机关破获张某某团伙冒充证券公司员工为电诈团伙推广引流案河北公安机关网安部门侦查查明，张某某犯罪团伙从境外
中国防伪报道 2021年11期2021-09-21
- 犯罪学视角下网络恶势力团伙犯罪行为模式刍议
质的网络黑恶势力团伙犯罪也应运而生。然而，尽管《中华人民共和国刑法》以及国家最高司法机关已经明确网络黑社会组织性质犯罪的定性和量刑标准，但网络恶势力团伙犯罪界定问题仍然存在较多争议，其行为模式特征仍存在较大分歧，在打击与预防网络恶势力团伙犯罪方面仍存在诸多难点。因此，本文基于82起网络恶势力团伙犯罪案例，从犯罪学视角研究网络恶势力团伙犯罪特征，进而刻画阐述网络恶势力团伙犯罪行为模式。一、现状审视：司法实践偏离与学理争论法社会学家认为“法律是存在于社会条件中
湖北社会科学 2021年11期2021-01-13
- 团伙涉嫌走私燕窝超百吨
打掉1个走私燕窝团伙。2019年11月，广东湛江海关缉私局接到线索：广东廉江市某镇有人參与走私燕窝活动。办案民警循线追查，发现这个家族式走私团伙以刘某亮、吴某华、陈某英等人为首，通过设立在马来西亚的公司采购燕窝，经过简单加工把燕窝发往香港或越南，经深圳“水客”偷运团伙、“粤港两地车”偷运团伙和中越边境非设关地通关偷运团伙偷运入境。不到3年时间，该团伙就已走私燕窝约101吨，价值逾10亿元。（摘自《羊城晚报》7.29）
文萃报·周五版 2020年29期2020-10-20
- 浙江40多座古墓被盗
一个特大盗窃文物团伙。据调查，这一团伙在杭州、绍兴、宁波等地流窜作案，盗掘古墓葬多达40多座，獲利近百万元。方某是这一团伙的主要负责人。一开始，他带着洛阳铲等盗墓专用工具，亲身上阵为大家示范。等团伙成员“学有所成”后，他便退居幕后，开始收购盗窃来的古砖，改造加工成砚台，在网上贩卖。在犯罪嫌疑人方某住处，现场情景震撼了所有人。整整三间房，全部摆满了古砖，数量多达一万多块。 （摘自《都市快报》9.23）
文萃报·周五版 2020年37期2020-10-12
- 海关破获38.8亿元钻石走私案
经初步查证，涉案团伙自2015年至今涉嫌走私钻石案值38.8亿元。经初步查明，国内货主团伙向境外多家钻石供应商订购钻石，揽货团伙、通关团伙在香港取货后，通过“水客”、粤港两地牌小车乘客以人身藏匿、货车藏匿等方式从深圳罗湖、皇岗等口岸走私入境。目前，案件正在进一步侦办中。 （據新华社9.21讯）
文萃报·周五版 2020年37期2020-10-12
- 谎称招工诈骗500万元
网络招工诈骗犯罪团伙，抓获团伙骨干成员60多人。据了解，该团伙以“手工活外发，工资日结”为幌子，通过即时聊天工具，承诺缴纳代理费后可在家做任务赚钱。初期任务简单，后期任务难度大幅提升，一般人基本无法完成，而招聘方以此为由拒退代理费。该团伙先后诈骗3000多人，诈骗金额达500万元。3月17日，淮安警方抽调100多名警力，分成20个行动组，前往全国20多个省市，对诈骗团伙进行集中收网行动。3月18日清晨，专案组对陈某、候某、李某等主犯和60多名嫌疑人进行抓捕
文萃报·周五版 2020年19期2020-05-26
- 深圳警方打掉一个特大跨省网络交友诈骗团伙
市的网络交友诈骗团伙慢慢浮出了水面。据介绍，该团伙组织架构严密，以某化妆品公司为掩护实施网络交友诈骗。该诈骗团伙成员数量众多，且分散在高碑店市内的多个出租屋中。 民警在摸排中了解到，各窝点将于1月9日下午组织管理层聚会交流，并对新入职人员开展介绍、培训。当晚6时许，专案组展开统一收网行动，一举打掉该团伙，刑拘涉案人员60人。诈骗分步走 第一单先骗家人朋友经调查，该团伙以入职公司销售等为名，吸纳团伙成员，并有明显的阶段性特征。第一阶段，团伙会先通过类似传销的
中国防伪报道 2019年2期2019-06-11
- 论团伙犯罪的特点及侦察对策
新的斗争形式下，团伙犯罪的数量正在急剧增长，并且团伙成员犯罪时使用的手段逐渐多样化、暴力化、智能化，所触犯的法律类型也逐渐增加，团伙犯罪逐渐成为刑事案件侦破中的重点难点。本文分别剖析了犯罪团伙的种类和特点，对各类犯罪团伙类型加以区别，并总结团伙犯罪的明显特征，为此类案件总结了实用性强的对策，可在将来的侦破工作中发挥其作用。关键词 团伙犯罪 特点对策一、团伙犯罪的概念及种类团伙犯罪是指三人以上具有共同的犯罪故意，结成团伙进行犯罪活动的一种犯罪形式。它具集团性
经营者 2019年1期2019-04-29
- 新骗局：朋友圈发广告领工资
微信为载体的诈骗团伙。该团伙以某有限公司的名义，注册了几个微信号，对外宣称只要交纳398元“入職费”，每天在自己的朋友圈发布三条广告，即可领取每天30元工资，若推荐其他人加入，可领取80元推荐奖等。这吸引了全国各地微信用户加入。短短三个月，全国便有1.1万余人（次）中了这个微信骗局，诈骗团伙共骗取510余万元。近日，湖北省阳新县检察院以诈骗罪对李某等6人依法提起公诉。（据人民网7.2）
文萃报·周二版 2018年27期2018-10-21
- 鄂滇警方联手打掉诈骗团伙
联手打掉两个诈骗团伙，抓获诈骗嫌疑人16名。2017年10月26日，云南居民杨某被人以部队采购物资为由骗走10余万元。当地警方侦查发现，嫌疑人的收款账户在湖北仙桃。云南警方立即赶到仙桃市公安局，请求对此案展开协助侦查。随后，鄂滇警方密切协作，深度研判，迅速鎖定取款的嫌疑人周某，并掌握其藏身住所和活动信息。民警顺线追踪，确定嫌疑人的上线人员。由此，以嫌疑人胡某为首的取款团伙4名成员全部揭开面纱。与此同时，警方侦查发现，胡某取款团伙正在为以辛某为首的诈骗团伙“
中国防伪报道 2018年3期2018-05-14
- 信阳打掉一个电信诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人5名
打掉一个电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人员5名，追回并返还受害人被骗资金3万元。近期，信阳市平桥区五里店居民刘某在网上办理信用卡被骗3万余元，民警对被骗资金的流向展开重点调查，发现被骗资金分别在湖北省孝昌县和武汉市被人取走。侦查人员火速赶赴武汉和孝昌两地，调取了银行的取款录像，锁定了犯罪嫌疑人湛某（男，26岁，湖北孝昌人）。隨后，民警在孝昌一酒店附近将潘某抓获。湛某某到案后，如实供诉了其帮助诈骗团伙取款并提现的犯罪事实。进一步侦查，这个以在网上办理信用卡为由实
中国防伪报道 2018年3期2018-05-14
- 北京昌平警方破获一起电信诈骗案
？”这是一家诈骗团伙给受害人的推销话术。11月初，北京昌平警方通过缜密侦查，成功打掉一电信网络诈骗团伙，18名团伙成员被刑事拘留，警方当场缴获电脑、手机、话术本等涉案物品。11月10日，昌平警方组织警力在北京市公安局刑侦总队协作下，摸排发现了藏匿在昌平区沙河地区、以帮助办理贷款为由实施诈骗的团伙，并详细掌握了该团伙的人员结构、作案手段以及活动规律。警方通过固定犯罪证据，确定该团伙的违法犯罪事实，最终一举将诈骗团伙抓获，现场起获大量作案电脑、手机等物品。经查
中国防伪报道 2018年11期2018-01-23
- 上海打掉一个以文玩鉴定为幌子实施诈骗团伙
玩鉴定诈骗的犯罪团伙开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人147名。2018年3月至5月，上海市公安局虹口分局警方连续接报多起涉及文玩古董的诈骗案件，受害群体来自全国各地。犯罪团伙冒充文玩拍卖公司，先是通过网络发布虚假的文玩收购信息，待被害人通过网络向犯罪团伙发送藏品照片等信息进行询价后，该犯罪团伙就提出以远高于该藏品实际的价格引诱被害人进行藏品交易。一旦被害人被这“天价”蒙蔽准备出售藏品，该团伙就会要求其带着藏品去指定鉴定机构对藏品进行鉴定，而鉴定费用在几千元到
中国防伪报道 2018年12期2018-01-23
- 警方捣毁假药销售诈骗团伙高价药原是茶叶末
一个假药销售诈骗团伙，抓获涉案人员14名，其中13人被刑事拘留。而查获这一团伙的线索，来自于该局在2017年7月份破获的一起售卖假减肥药案件。2017年7月，柯桥区公安分局刑侦大队会同华舍派出所捣毁了一个盘踞在广州的销售假减肥药的诈骗团伙。在破案过程中，警方发现幕后有一家推广公司在负责产品推广，而这家公司接手的业务不止假减肥药。经过侦查，该公司推广的一款“壮阳神药”进入了警方的视线。“该药品的宣传资料上写着古法、老中医等字样，宣称能显著改善男性性功能。我们
中国防伪报道 2018年4期2018-01-23
- 作业通缉令
作业”的黑衣犯罪团伙，多次扰乱A市学生的休息时间，并且近几日活动频繁，让无数学生恨之入骨。于是，A市警察局局长立即下令追捕“作业”团伙，并发了一张对“作业”团伙的通缉令。姓名：“作业”集团外号：黑夜使者年龄：与人类同岁爱好：喜爱在夜间出没，找学生们“单挑”、较劲儿，常常到深夜才肯收手。口头禅：打遍天下学生无敌手！犯罪介绍：几年前，此团伙并不活跃，顶多每天晚上在每个学生家里闹上半个小时后离去，甚至根本不出现。众学生倒也无所谓，随便它怎么做，反正跟“作业”团伙
小学教学研究 2017年24期2017-08-29
- 作业通缉令
作业”的黑衣犯罪团伙，多次扰乱A市学生的休息时间，并且近几日活动频繁，让无数学生恨之入骨。于是，A市警察局局长立即下令追捕“作业”团伙，并发了一张对“作业”团伙的通缉令。姓名：“作业”集团外号：黑夜使者年龄：与人类同岁爱好：喜爱在夜间出没，找学生们“单挑”、较劲儿，常常到深夜才肯收手。口头禅：打遍天下学生无敌手！犯罪介绍：几年前，此团伙并不活跃，顶多每天晚上在每个学生家里闹上半个小时后离去，甚至根本不出现。众学生倒也无所谓，随便它怎么做，反正跟“作业”团伙
小学教学研究·新小读者 2017年8期2017-08-22
- 团伙冒充记者敲诈勒索，内部还相互诈骗
索企业的特大犯罪团伙告破。警方现已抓获团伙成员22人，破获敲诈勒索案38起，涉案金额34万余元，查扣作案用车5辆，手机19部，查获用于作案的證件、胸牌、车标等40余个。该22人团伙由三个“小团伙”组成，每个“小团伙”分别作案。这些“记者”不是劣迹斑斑的前服刑犯，就是文化水平很低的半文盲。其中6人有抢劫、盗窃、聚众斗殴、伪造印章、故意伤害等犯罪前科，有人是只有小学文化水平的农民。团伙内部还曾出现了“黑吃黑”情况。2016年6月，成员史兴望、张国强因不满赵桂峰
方圆 2017年14期2017-08-09
- 作业通缉令
作业”的黑衣犯罪团伙，多次扰乱A市学生的休息时间，让无数学生恨之入骨。于是，A市警察局局长立即下令追捕“作业”团伙，并发了一张对“作业”团伙的通缉令。姓名：“作业”集团外号：黑夜使者年龄：与人类同岁爱好：喜爱在夜间出没，找学生们较劲儿，常常到深夜才肯收手。口头禅：打遍天下学生无敌手！犯罪介绍：几年前，此团伙并不活跃，顶多每天晚上在每个学生家里闹上半个小时后离去，众学生倒也无所谓，随便它怎么做，反正跟“作业”团伙“单挑”也挺好的，还能给生活增加一些挑战性。但
意林·少年版 2017年8期2017-05-08
- 崇左端掉电信诈骗团伙破案183起
崇左端掉电信诈骗团伙破案183起日前，广西壮族自治区崇左市公安局经过3个多月的缜密侦查，端掉一个电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获手机21部、银行卡19张，破获涉及全国11个省市的电信诈骗案件183起。今年3月，崇左市公安局刑事犯罪情报研判中心对全市高发、多发电信诈骗案件开展研判，发现不少案件是冒充熟人进行诈骗，立即对这一类型的案件展开侦查，通过大数据分析，初期串并案件88起，并锁定一个落脚点在贵港市的电信诈骗团伙。随后，崇左市公安局刑侦支队联合扶绥县
中国防伪报道 2017年8期2017-01-28
- “团伙”威力强过“团队”
的心目中，团队和团伙哪一个战斗力更强？相信不出大的意外，七成以上的人会选择后者。没错，在我们的直觉里，“团队”这个词似乎有些僵硬、刻板的感觉；而“团伙”则是一个虽带着几分邪气，却又活力四射、充满诱惑力的名词。为什么会这样？很简单。团队似乎是必须借助外部的某种强制力才能勉强凑在一起的一群人；而团伙则是一个完全靠自觉自发、浑然天成的生命体。在很大程度上，“团队”是无生命的、死的东西，而“团伙”则是有生命的、活的东西。当然，团伙也有软肋，也有分化瓦解的时候，但是
特别文摘 2017年1期2017-01-24
- 一餐馆起名“饭醉团伙”被责令换牌匾
一家取名为“饭醉团伙”的餐馆。目前，已责令其对不当牌匾进行拆除更换，指导其到辖区分局进行营业执照注册。安平县工商局经检大队在日常巡查中发现，在红旗街西段有间烧烤店悬挂牌匾为：“饭醉团伙”，“饭醉团伙”字样容易引起百姓误解，造成不良社会影响。根据工商管理和广告法等有关规定，店堂招牌等不得使用低俗和不文明的用语。该牌匾违反了《广告法》第九条第七款“不得妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”的规定。经查，该餐厅正在进行装修，尚未进行营业执照注册。
现代营销·经营版 2016年5期2016-05-14
- 擦亮眼睛，缉拿脂肪肝“团伙”
李增烈随着经济水平的提高，饮食与生活习惯的改变，脂肪肝“作案”的广度与深度不断增加，受到伤害的既有老人也有幼儿，轻者无症状，或只有肝区不适，重者可发展成脂肪肝肝炎，甚至肝硬化。值得注意的是，脂肪肝很少“单独作案”，而常有数名“共同案犯”，它们常互相纠结，同时围攻患者。由于这些案犯间联系密切，关系复杂，较之脂肪肝“单独作案”不但危害广、程度深，给“破案”和处理带来的困难更大。现将已确定的脂肪肝“同伙”特征公示如下，希望广大群众认清“案犯”真实面目，以便早日“
家庭医药 2016年1期2016-01-20
- 黑恶团伙犯罪的调查与分析
性质组织和恶势力团伙两大类，黑恶势力犯罪是上述两大类犯罪的统称。黑社会性质组织的概念，学界及司法实践部门经多年讨论及司法、立法层面的解释，已有较为一致的意见。从公安机关统计角度而言，恶势力团伙是指从事“聚众斗殴、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、强迫交易、强迫卖淫、非法持有枪支”八大类违法犯罪的团伙，从实践角度而言，这八类团伙如没有被及时打掉，都可能发展演变成黑社会性质组织。通俗地说，黑恶势力团伙就是公然使用凶残手段在一定区域范围逞强称霸的违法犯罪团
浙江警察学院学报 2015年2期2015-06-05
- 浅析校园内未成年人团伙犯罪的问题
越来越多的呈现出团伙犯罪的趋势。本文主要是通过对未成年人团伙犯罪概念的界定，深入讨论造成未成年人团伙犯罪的成因，包括个人、社会、家庭等诸方面因素，由此对未成年人团伙犯罪的预防进行探讨和研究。关键词未成年人犯罪团伙犯罪一、我国未成年人校园内团伙犯罪的现状近二十年来我国的未成年人犯罪人数增长速度明显上升，并且未成年犯在14周岁-17周岁年龄段人口中的比重不断增多。有学者指出，未成年人的团伙犯罪成为未成年人犯罪的主要表现形式，早在20世纪70年代末80年代初就已
今日湖北·下旬刊 2015年5期2015-05-30
- 西班牙起诉组织中国移民偷渡团伙
国移民非法偷渡的团伙，逮捕80名成员，其中10人以贩卖人口罪被起诉，其他人以伪造证件罪被起诉。西班牙《国家报》4日报道称，该团伙头目系中国人，在巴塞罗那为中国非法移民提供藏匿点，通过西班牙的华人旅行社为移民购买机票，并提供伪造护照，将他们送至英国、美国等国。该团伙平均每月输送30人，向每名偷渡客收取2万欧元费用。警方表示，团伙头目已被逮捕。警方此次共缴获100多本伪造护照，其他涉案物品包括伪造移民图章、手机和现金等。▲
环球时报 2015-05-052015-05-05
- 小说《神木》中的“嗜杀”现象分析
中主人公组成内部团伙，与《水浒传》中的梁山原则一脉相承。残酷的杀戮并不是作者着力表现的对象，当面对人性恶时，国家监管体制可以减少悲剧的发生，但我们的文化如何从根本上摈弃这种历史积垢，值得我们深思。关键词：《神木》；嗜杀；团伙；矿工；人性当代文坛著名作家刘庆邦是社会底层人物的书写者，他的中篇小说《神木》给读者留下了深刻的印象，令人深思。小说讲述了农民赵上河与李西民把和他们同样的外出打工者诱骗到偏远的小煤窑，然后在井下杀死他们并制造冒顶假象，最后成功地以死者亲
长春工程学院学报（社会科学版） 2015年1期2015-03-20
- 社会网络分析在团伙诈骗犯罪侦查中的应用
）社会网络分析在团伙诈骗犯罪侦查中的应用周志涛，鲍灵佳（浙江警察学院，浙江 杭州 310053）团伙诈骗犯罪破案难度一直很大，社会网络分析在此类犯罪调查中进行了一些应用。通过对诈骗犯罪团伙实例的社会网络分析，研究了诈骗犯罪团伙在网络结构、网络中心度、小团体、等级程度、小世界效应上存在的一些特点。这些特点对于团伙诈骗案件的侦查和预防有启发性，并有助于拓宽侦查思路。进一步分析表明，社会网络分析在查明犯罪团伙组织结构和层次、发现核心成员和中介者、搜寻团伙成员及组
江西警察学院学报 2014年3期2014-03-09
- 越南重判22名颠覆政权团伙成员
事颠覆政权活动的团伙进行宣判，团伙首领被判终身监禁，其他人被判12年到15年有期徒刑。报道称，涉案团伙企图在越南境内成立新政府，以生态旅游公司为据点，印发大量反政府文件。 路透社称，这是近年来越南宣判的最大规模“颠覆国家政权”案，尽管遭到国际人权组织批评，越南仍加紧对颠覆国家政权势力进行打压。上月，越南法院以同样的罪名宣判了13名博主、学生和政治活动家等。▲
环球时报 2013-02-052013-02-05
- 团伙侵权中团伙的认定研究
程久余摘要团伙侵权行为是指三个以上行为人组成稳定并以连续实施非法活动为目的的团伙,所有团伙成员对按照团伙意志实施的侵权行为导致的损害,承担连带责任的共同侵权行为。本文指出在团伙侵权中关于团伙的认定非常关键。关键词团伙侵权团伙认定中图分类号:D920.4文献标识码:A文章编号:1009-0592(2009)01-098-01在团伙侵权中关于团伙的认定非常关键,本文详述如下:一、团伙范围的确定认定团伙是确定团伙意志和团伙行为并进而确定团伙责任的前提。但到底哪些
法制与社会 2009年2期2009-07-05